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股东会议记录合同协议范本

甲方（公司全称）：[在此处填写公司全称]

统一社会信用代码：[在此处填写公司统一社会信用代码]

住所地：[在此处填写公司住所地]

乙方（记录人）：[在此处填写记录人姓名]

身份证号码：[在此处填写记录人身份证号码]

与公司关系：[在此处填写记录人与公司的关系，如：董事、监事、经理等]

丙方（会议召集人/主持人）：[在此处填写会议召集人/主持人姓名]

与公司关系：[在此处填写会议召集人/主持人公司与关系]

兹证明，甲方的[股东会/执行董事会议]于______年____月____日____时在[在此处填写会议地点]召开。会议召集人为丙方，主持人亦为丙方，记录人为乙方。

本次会议通知于______年____月____日通过[在此处填写通知方式，如：书面、电子邮件等]方式发出，通知了全体股东。应到会股东共[在此处填写应到会股东人数]名，实到会股东共[在此处填写实到会股东人数]名，代表公司总股本的[在此处填写代表股权比例]%。列席人员有：[在此处填写列席人员姓名及职务或与公司的关系]，缺席股东共[在此处填写缺席股东人数]名，其中[在此处填写缺席股东姓名]因[在此处填写缺席原因]未能出席，[在此处填写是否提供了书面意见]。

会议按计划进行，主持人丙方宣布会议开始，并确认到会股东资格。会议采用[在此处填写表决方式，如：举手表决、无记名投票、记名投票]方式进行表决，表决规则为[在此处填写表决规则，如：简单多数通过、三分之二以上多数通过]，符合《中华人民共和国公司法》及甲方公司章程的规定。

会议逐项讨论并表决以下议题：

议题一：关于审议通过公司______年度利润分配方案的议案

会议经讨论，股东们就甲方______年度利润分配方案进行了充分协商。方案内容为：[在此处简要说明利润分配方案的主要条款，如：按每股____元派发现金股利，剩余利润留存公司]。会议以[在此处填写表决方式]进行表决，经表决，同意票[在此处填写同意票数]票，反对票[在此处填写反对票数]票，弃权票[在此处填写弃权票数]，代表公司总股本的[在此处填写代表股权比例]%，已达到[在此处填写表决通过比例]的要求，该议案审议通过。

议题二：关于选举______先生/女士为公司第____届董事会董事的议案

会议经讨论，股东们就选举[在此处填写候选人姓名]为公司第____届董事会董事进行了审议。候选人基本情况及提名情况如下：[在此处简要说明]。会议以[在此处填写表决方式]进行表决，经表决，同意票[在此处填写同意票数]票，反对票[在此处填写反对票数]票，弃权票[在此处填写弃权票数]，代表公司总股本的[在此处填写代表股权比例]%，已达到[在此处填写表决通过比例]的要求，该议案审议通过。

议题三：关于[在此处填写其他议题名称，如：公司章程部分条款修改]的议案

会议经讨论，股东们就[在此处简要说明议题内容]进行了充分协商。会议以[在此处填写表决方式]进行表决，经表决，同意票[在此处填写同意票数]票，反对票[在此处填写反对票数]票，弃权票[在此处填写弃权票数]，代表公司总股本的[在此处填写代表股权比例]%，已达到[在此处填写表决通过比例]的要求，该议案审议通过。

（如还有其他议题，请依次列出）

会议于______年____月____日____时结束。

本会议记录由记录人乙方负责整理，并经会议召集人/主持人丙方审阅确认。全体实到会股东（或其授权代表）对本次会议记录的内容和形成的决议进行确认，并在本会议记录上签字或盖章。

全体实到会股东（或其授权代表）签字（或盖章）如下：

（此处依次列出全体实到会股东签字或盖章）

记录人（签字）：____________

日期：______年____月____日

会议召集人/主持人（签字）：____________

日期：______年____月____日