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分红股东会决议

一、会议基本情况

会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东会决议（关于利润分配事宜）

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]

会议地点：[具体地点，例如：公司会议室或线上会议平台]

召集人：[召集人姓名/职务，例如：董事长XXX或执行董事XXX]

主持人：[主持人姓名/职务]

记录人：[记录人姓名/职务]

参会股东及代表：

1.[股东A姓名/名称]，持有公司[具体比例]%股份，授权代表[姓名]出席；

2.[股东B姓名/名称]，持有公司[具体比例]%股份，授权代表[姓名]出席；

3.（以此类推，列出所有参会股东及其持股比例、授权代表情况）

列席人员：（如有，例如：公司董事、监事、高级管理人员等）

会议通知情况：本次股东会会议已于[XXXX年XX月XX日]通过[书面/电子邮件/公告等]方式向全体股东发出了合法有效的会议通知，通知中已明确载明本次会议的议题及相关事项。

二、会议议题

审议并批准公司[XXXX]年度利润分配方案。

三、会议审议与表决情况

本次股东会会议应到股东[X]名，代表公司股份总数[具体比例]%；实到股东[X]名，代表公司股份总数[具体比例]%。实到股东所持表决权占公司股份总数的[具体比例]%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

与会股东及代表就本次会议议题进行了充分的讨论和审议。

经与会股东及代表投票表决，一致（或：[赞成票数]票赞成，代表[赞成比例]%股份；[反对票数]票反对，代表[反对比例]%股份；[弃权票数]票弃权，代表[弃权比例]%股份）通过以下决议：

四、决议内容

1.同意公司[XXXX]年度利润分配方案：

根据公司[XXXX]年度财务决算报告，公司在弥补以前年度亏损、提取法定公积金[及任意公积金（如有）]后，可供股东分配的利润为人民币[具体金额]万元（大写：[中文大写金额]）。

2.利润分配方式及金额：

同意以公司现有总股本[具体数量]股为基数，向全体股东按持股比例进行现金分红（或：派送红股，或：现金分红与派送红股相结合）。具体分配方案如下：

*（如为现金分红）向全体股东每[X]股派发现金红利人民币[具体金额]元（含税），共计派发现金红利人民币[具体总金额]万元（含税）。

*（如为派送红股）向全体股东每[X]股派送[X]股红股，共计派送红股[具体总股数]股，派送后公司总股本将增至[具体数量]股。

*（如为两者结合，则分别列明）

3.利润分配的来源：本次利润分配的资金来源为公司[XXXX]年度及以前年度累计未分配利润。

4.具体实施安排：

*股权登记日：确定为[XXXX年XX月XX日]，该日收市后在中国证券登记结算有限责任公司[某]分公司（或其他证券登记机构）登记在册的本公司股东均有权享受本次利润分配。

*除权（除息）日：（如适用）为[XXXX年XX月XX日]。

*现金红利发放日（或红股上市流通日）：为[XXXX年XX月XX日]。

*支付方式：公司将委托中国证券登记结算有限责任公司[某]分公司（或其他证券登记机构）及公司开户银行，按照上述确定的日期和金额，向符合条件的股东派发。对于法人股东，其现金红利由公司直接划付至其指定的银行账户。

5.本次利润分配后，公司剩余未分配利润[具体金额]万元，将结转至以后年度。

6.授权事项：同意授权公司董事会及管理层根据相关法律法规、监管要求及本决议内容，全权办理本次利润分配的具体实施事宜，包括但不限于修改公司章程中关于注册资本的相应条款（如涉及派送红股）、办理工商变更登记（如涉及）、签署相关文件等。

五、其他事项

（如无其他事项，可填写“本次会议无其他议题。”或根据实际情况填写。）

六、决议生效

本决议经出席会议的股东（或股东代表）所持表决权的三分之二以上（或公司章程规定的更高比例）通过后生效。

七、签署

出席会议的股东（或股东代表）签字/盖章：

（以下为签字区域，每个股东单独占一行或一列）

[股东A名称（盖章）]法定代表人/授权代表（签字）：______________

[股东B名称（盖章）]法定代表人/授权代表（签字）：______________

[股东C姓名（签字）]：______________

（以此类推）

主持人（签字）：______________

记录人（签字）：______________

[公司全称]（盖章）

[XXXX年XX月XX日]

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使用说明与注意事项：

1.【】中的内容为提示性或待填充内容，请根据公司实际情况替换。

2.会议通知：确保股东会的召集程序、通知方式、通知时间及通知内容符合《公司法》及公司章程的规定。

3.参会