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企业施工项目员工廉政谈话提醒记录

2023年10月25日星期三下午14:30-16:30

地点：XX项目会议室

谈话人：王XX（项目党支部书记、项目经理）

被谈话人：李XX（工程技术部负责人）、张XX（合约商务部负责人）、陈XX（物资设备部负责人）、赵XX（安全质量部负责人）、周XX（综合办公室负责人）、吴XX（财务资金部负责人）、刘XX（施工队班组长）、孙XX（现场技术员）等12人

记录人：杨XX（综合办公室主任）

王XX：今天把大家召集过来，主要是围绕项目当前施工阶段的廉政风险点，结合近期公司内部通报的典型案例，和大家做一次面对面的提醒谈话。咱们项目是公司今年的重点工程，总造价3.8亿元，工期24个月，目前已进入主体结构施工关键期，涉及的分包队伍、材料供应商、设备租赁方超过20家，资金流动频繁，现场管理环节多，廉政风险点也随之增多。今天不谈虚的，就讲具体问题、具体要求，希望大家把纪律规矩刻在脑子里，把责任担当扛在肩膀上。

先从物资设备管理说起。陈XX，你部门负责钢材、混凝土、模板等主材采购，还有塔吊、挖掘机等设备租赁。最近我翻了下近3个月的入库单，发现有两批钢筋的抽检报告和进场时间对不上，还有一笔模板租赁的结算单里，实际使用天数比合同约定多了15天，但现场日志里没找到对应的延长使用记录。这里我要提醒：第一，所有材料进场必须执行“三方验收”（供应商、库管员、现场技术员），验收单必须手写签字，不能补签、代签；第二，设备租赁要严格按台班计时，现场技术员每天下班前要和机手核对签字，月底由合约部、工程部、物资部三方对账；第三，供应商报价必须货比三家，比价单要附联系方式和市场询价记录，不能只找“熟面孔”。我听说上个月有个建材供应商请你吃饭，虽然你没去，但这种苗头要警惕。公司去年有个项目材料员收了供应商5000元购物卡，结果材料以次充好，导致混凝土强度不达标，返工损失30多万，最后他被开除还赔了钱，这个教训够深刻吧？

再说说合约计量和现场签证。张XX、李XX，你们两个部门打交道最多。现在主体结构施工中，混凝土超方、模板损耗、土方转运这些签证很频繁。我看了9月份的签证单，有3份“因设计变更增加工程量”的签证，但设计变更单是10月才下发的，这明显是先斩后奏。还有一份土方转运的签证，标注“运距8公里”，但实际现场到弃土场只有5公里，现场技术员孙XX在确认单上签了字，这是怎么回事？孙XX，你来说说。

孙XX：王书记，那个土方转运是分包队说晚上加班看不清路，可能绕了点，但我没实际测量，就按他们报的签了。

王XX：这就是典型的“老好人”思想！现场签证是成本控制的关键，每多签1方混凝土就是200多块，多签1公里运距就是5000多块。去年某项目技术员和分包队串通，虚增了2000方混凝土签证，最后查出来是分包队给了他2万块好处费，现在他还在配合调查，工作丢了，名声也臭了。所以，签证必须做到“三同步”：变更指令同步、现场影像同步、验收记录同步。李XX，工程部要建立签证台账，每天下班前把当天的签证单和影像资料上传项目管理平台；张XX，合约部每周要和工程部核对台账，发现异常立即叫停。另外，分包合同的签订必须走公司流程，单价不能超过公司指导价，合同条款里“背靠背付款”“质量保证金”这些条款不能随意修改，上次那个模板分包合同里把质保金比例从5%改成3%，这是谁同意的？

张XX：是分包队说资金紧张，我想着项目赶工期，就口头答应了，还没走审批。

王XX：这就是违规！合同变更必须经公司法律部、成本部、项目班子会三方审核，口头承诺不算数。你这是拿项目风险换人情，出了问题谁担责？

接下来是资金支付环节。吴XX，财务资金部是最后一道关口。最近3笔材料款支付，有两笔发票抬头和合同主体不一致，还有一笔农民工工资卡是由分包队长统一代领的，这违反了“农民工工资专用账户”的规定。我强调过，材料款必须“四流合一”（合同、发票、送货单、验收单），少一样都不能付；农民工工资必须直接打到个人卡，分包队代领的，财务有权拒绝支付。上个月公司审计发现某项目财务人员为了“方便”，把300万进度款打到了分包队负责人个人账户，结果分包队卷款跑路，农民工堵门讨薪，项目被迫垫资，这个教训你们要记牢。吴XX，从下个月开始，每笔超过50万的支付必须提前3天提交班子会审议，100万以上的要报公司审批，你记好。

安全质量部也不能掉以轻心。赵XX，你们负责现场安全检查和质量验收，最近有工人反映，安全防护用品的发放“看人下菜”，分包队送了烟的队伍，安全帽、反光背心给得及时，没送的就拖着。还有混凝土试块检测，听说有分包队想请检测员吃个饭“通融”结果，有没有这回事？

赵XX：确实有分包队找过检测员小刘，说请他吃饭，小刘拒绝了，但防护用品发放的问题我没注意