J保险公司反洗钱岗位人员培训体系优化研究.pdf

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摘要

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金融安全是国家安全的重要组成部分。作为国际金融治理体系的重要组

成部分和金融领域重要的国际通行规则,我国反洗钱的监管工作当前正在迈

向新的历史阶段,中国人民银行正在配套推进一揽子监管措施,加快构建“风

险为本”的监管框架。随着反洗钱法律法规的完善以及监管转型加速,金融机

构必须提高对洗钱风险的认识和管控水平。

J保险公司是一家国有控股商业

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