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2025年集体议事规则和决策程序自查报告范文

为深入贯彻落实民主集中制原则，规范权力运行，提升集体决策科学化、民主化、制度化水平，根据上级关于加强基层党组织建设和完善现代企业制度的相关要求，我单位于2025年3月至6月，围绕集体议事规则和决策程序开展了全面自查工作。本次自查以《中国共产党党组工作条例》《“三重一大”事项决策制度实施办法》《党委（党组）会议事规则》等党内法规及单位内部管理制度为依据，覆盖2024年1月至2025年6月期间党委会、总经理办公会、职工代表大会等3类主要决策会议，通过查阅会议记录127份、调阅决策事项档案213卷、访谈领导班子成员8人、部门负责人15人、普通职工23人，抽取32个典型决策案例进行全流程复盘，系统梳理制度执行情况，深挖存在问题，明确整改方向。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织保障到位。成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长的专项自查工作组，成员涵盖党办、纪检、审计、人事等部门骨干，制定《集体议事规则和决策程序自查工作方案》，明确“制度建设-执行流程-监督反馈”三大自查维度，细化4类18项具体检查指标（如议题提报规范性、参会人员代表性、表决方式合规性、决策执行跟踪率等），确保自查标准统一、重点突出。

（二）覆盖范围全面。纵向延伸至二级单位，横向覆盖党委会（负责重大事项前置研究讨论）、总经理办公会（负责经营管理决策）、职工代表大会（负责涉及职工切身利益事项审议）三类决策主体；时间跨度上，重点核查2024年以来新修订制度的执行情况，同步追溯2023年部分遗留问题整改落实情况，确保问题无遗漏。

（三）方法手段多元。采取“查、访、析”结合模式：“查”即对照制度逐条核查会议记录、议题提报单、决策论证材料等档案，重点检查是否存在“未前置研究即上会”“临时动议”“表决结果记录不完整”等问题；“访”即通过个别访谈、座谈会等形式，收集班子成员对决策效率的评价、部门负责人对议题协调机制的意见、职工对决策透明度的感受；“析”即选取32个跨领域决策案例（含重大投资、人事任免、薪酬调整等），从议题提出到执行反馈全流程复盘，分析决策链条中的堵点和风险点。

二、制度建设与执行现状

（一）制度体系基本健全。目前已形成“1+3+N”制度框架：“1”为《集体决策管理办法（2024修订版）》，作为总纲明确决策原则、事项范围、责任主体；“3”为党委会、总经理办公会、职代会3类会议的《议事规则》，分别细化议事范围、程序和要求；“N”为《“三重一大”事项清单（2024版）》《议题提报管理细则》《决策执行督办办法》等配套制度，覆盖从议题生成到结果应用的全周期管理。2024年结合上级巡视反馈问题，重点修订了“三重一大”事项范围（新增“数字化转型重大项目”“科研经费超500万元支出”等内容），明确党委会前置研究讨论的具体情形（如涉及意识形态、职工安置等事项必须经党委会研究），制度针对性和可操作性显著提升。

（二）决策流程规范运行。一是议题管理严格。2024年以来，3类会议共受理议题587项，其中不符合提报要求被退回23项（占比3.9%），退回原因主要为“论证材料缺失”（12项）、“未通过部门会签”（8项）、“事项不属于决策范围”（3项）。通过前置审核，有效过滤了非必要议题，会议效率较2023年提升15%。二是讨论表决合规。党委会严格执行“末位表态”制度，2024年以来共召开党委会42次，班子成员发言率100%，无“一把手”先定调现象；总经理办公会针对技术复杂事项引入专家论证，如2024年11月“新能源生产线扩建项目”决策前，组织5名行业专家开展可行性论证，形成《风险评估报告》供会议参考；职代会对“2025年职工福利调整方案”采取无记名投票表决，同意率92.3%，程序符合《企业民主管理规定》。三是记录归档完整。所有会议均配备专职记录员，使用统一模板记录议题背景、讨论要点、表决结果及责任分工，2024年以来形成会议纪要127份，档案完整率100%，2025年5月通过档案管理达标验收。

（三）监督机制逐步完善。纪检部门全程参与决策监督，2024年以来列席党委会、总经理办公会38次，提出监督意见11条（如“某设备采购项目预算超支需补充说明”“某人事任免考察程序不完整需完善”），均被采纳并整改。建立决策执行台账，对213项决策事项跟踪督办，其中198项按时完成（完成率93%），15项因外部环境变化调整计划（均履行变更审批程序）。2025年3月首次开展决策后评估，选取“智慧园区建设项目”等5个重大事项，从经济效益、职工满意度、风险控制等维度评估，形成《后评估报告》，为优化决策提供数据支撑。

三、存在的主要问题

（一）议题质量仍有提升空间。一是前期论证不充分。在抽取的32个案例中，7个项目（占比21.9%）存在