2025年邮储银行现场检查自查报告范文.docx

2025年邮储银行现场检查自查报告范文

一、自查工作组织实施情况

为切实做好2025年现场检查自查工作，我行严格按照银保监会《银行保险机构内部审计指引》《商业银行内部控制指引》等监管要求，结合总行年度内控合规工作部署，成立由分管合规副行长任组长、合规管理部牵头，风险管理部、公司金融部、个人金融部、授信管理部、运营管理部等12个部门负责人为成员的自查工作领导小组，统筹推进自查全流程管理。自2025年3月启动自查以来，分三个阶段有序实施：

第一阶段（3月1日-3月15日）为准备阶段，制定《2025年现场检查自查工作方案》，明确检查范围覆盖全辖36家一级分行、212家二级分行及1.2万个营