2025年邮储银行支行现场检查自查报告范文.docx

2025年邮储银行支行现场检查自查报告范文

根据总行2025年现场检查工作部署，我行严格对照《中国邮政储蓄银行分支机构内部控制评价办法》《商业银行合规管理指引》及监管部门最新要求，成立由分管副行长任组长、各业务条线负责人为成员的自查工作组，于2025年6月1日至6月30日，采取“全业务覆盖、全流程穿透、全岗位延伸”方式，对支行2023年1月至2025年5月期间的公司金融、个人金融、金融市场、运营管理、风险管理等重点领域开展全面自查，累计调阅业务档案1268份，访谈员工52人次，系统筛查交易数据8.3万条，现将自查情况报告如下：

一、业务合规性检查情况

（一）公司金融业务

1.对公