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集团重大事项决策会议纪要

一、会议基本信息

会议主题：集团XX重大事项专项决策会议

会议时间：XXXX年X月X日XX:XX-XX:XX

会议地点：集团总部第一会议室

主持人：XXX（集团副总）

参会人员：XXX（集团董事长）、XXX（集团总经理）、XXX（集团各副总）、XXX（集团总部各部门负责人）、XXX（相关子公司负责人）、XXX（核心技术骨干/外部专家）

记录人：XXX

会议核心议题：审议集团XX项目立项事宜、审议集团组织架构优化方案、部署集团下阶段安全生产专项工作

二、会议议程及核心审议内容

本次会议严格按照既定议程推进，依次完成三大核心议题的审议、讨论与决策，所有参会人员围绕议题充分发表意见，会议达成一致共识，形成明确决策部署，具体议程及核心内容如下：

（一）审议集团XX项目立项事宜

项目负责人汇报项目核心情况。XXX（项目负责人/相关子公司负责人）就XX项目立项背景、项目核心内容、市场调研情况、可行性分析、投资预算、实施计划、预期效益、风险防控等内容作详细汇报。该项目是集团响应行业绿色发展政策、培育新兴业务的核心项目，聚焦绿色低碳产品研发与生产，项目总投资预计XX万元，建设周期XX个月，分三期推进；经市场调研，项目产品贴合市场需求，预计投产后年营收可达XX万元，净利润XX万元，投资回报率XX%，具备较强的可行性与盈利性；同时梳理了项目推进过程中可能存在的市场风险、资金风险、技术风险，并制定了相应的风险防控预案。

参会人员逐项审议并发表意见。参会人员围绕项目可行性、投资预算、实施计划、风险防控等核心内容，逐一发表审议意见。XXX（集团技术副总）提出，项目核心技术需进一步优化，建议引进行业前沿技术，联合外部科研机构攻关，确保产品技术领先；XXX（集团财务副总）提出，项目投资预算需进一步细化，严控资金投入节奏，优化融资方案，降低资金成本与资金风险；XXX（相关部门负责人）提出，项目实施需联动生产、销售、研发等多部门，建议提前明确各部门责任分工，保障项目协同推进；外部专家XXX结合行业经验，建议优化项目市场推广策略，提前布局销售渠道，确保项目投产后快速打开市场。项目负责人针对参会人员提出的意见，逐一进行解答与回应，对项目方案进行补充说明。

会议集体审议表决。经全体参会人员集体审议、充分讨论，一致认为XX项目符合集团3-5年战略发展规划，契合行业绿色发展趋势，市场前景广阔、盈利性良好，风险防控预案完善，具备立项实施条件。会议以举手表决的方式进行表决，应到参会人员XX人，实到XX人，赞成XX人、反对0人、弃权0人，表决通过《集团XX项目立项方案》，同意项目正式立项实施。

（二）审议集团组织架构优化方案

集团人事部汇报优化方案核心内容。XXX（集团人事部负责人）就本次组织架构优化的背景、优化原则、优化核心内容、实施步骤、配套措施等作详细汇报。本次优化背景是适配集团业务拓展与战略落地需求，解决当前组织架构存在的部门职能重叠、跨部门协同低效、新兴业务无专属承接部门等问题；优化遵循“战略导向、精简高效、权责清晰、协同联动”四大原则；核心优化内容包括：一是新增新兴业务部、数字化管理部，专项承接新兴业务布局、数字化转型工作；二是合并职能重叠的行政部与后勤部，组建行政后勤保障部，精简管理环节；三是优化核心业务板块组织架构，按产品品类细分业务小组，提升业务专业性；四是明确各部门核心职责、权责边界，完善跨部门协同机制；实施步骤分三期推进，X个月内完成全部优化调整；配套措施包括人员调配、岗位职责培训、制度更新等。

参会人员讨论优化方案并提出调整建议。参会人员围绕优化方案的合理性、可行性、落地难度等内容展开讨论，提出针对性调整建议。XXX（集团业务副总）提出，核心业务板块细分后，需明确各业务小组的考核体系，避免出现内部竞争无序的问题；XXX（相关子公司负责人）提出，组织架构优化后，需加强集团总部与子公司的对接机制，确保指令传递顺畅、工作协同高效；XXX（员工代表）提出，人员调配过程中需兼顾员工个人成长与岗位适配，做好员工沟通与安抚工作。集团人事部针对各方建议，对优化方案进行补充调整，明确了考核体系搭建、对接机制完善、员工沟通安抚等配套举措。

会议形成审议决策。经全体参会人员讨论，一致认为本次组织架构优化贴合集团战略发展与业务推进需求，能够有效解决当前管理短板，提升组织运行效率。会议表决通过《集团组织架构优化方案》，同意按照调整后的方案分步推进实施，明确集团人事部为牵头部门，各相关部门配合，严格按照实施步骤推进，确保按期完成优化调整。

（三）部署集团下阶段安全生产专项工作

集团安全管理部汇报当前安全生产工作情况。XXX（集团