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浙江金洲管道科技股份有限公司授权管理制度

浙江金洲管道科技股份有限公司

授权管理制度

第一条为了加强浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）授

权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章以及《公

司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对

董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授

权。

第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，

提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。

第五条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策

程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条有关交易的决策权限划分：

（一）本款所称交易包括购置或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公

司投资等）、提供财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保

等）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、债

权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及深圳证券交易所认定

的其他交易。

1、发生的上述交易（公司受赠现金资产除外），达到下列标准之一的，应

当经股东会审议。

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交

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浙江金洲管道科技股份有限公司授权管理制度

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的

50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值

和评估值的，以较高者为准；

（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

505000

个会计年度经审计营业收入的％以上，且绝对金额超过万元人民币；

（4）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；

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（）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，

且绝对金额超过500万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。若上述交易同时满

足上述条件的，按孰小原则执行。

2、发生的上述交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

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（）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资

产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账

面值和评估值的，以较高者为准；

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（）交易标的如股权在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

（4）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个