上海建工董事和高级管理人员薪酬管理办法.pdfVIP

上海建工集团股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理办法

第一章总则

第一条为完善上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）

治理结构，规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学、公

正、高效的分配与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市

公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关

规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理

人员。

第三条董事和高级管理人员薪酬遵循依法合规，公平合理；市

场比较，以岗定薪；科学激励，有效约束；业绩挂钩，动态调整的原

则。

第四条董事和高级管理人员薪酬应依照国资监管、证券监管机

构规定予以披露。

第二章薪酬管理机构

第五条公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核

委员会制定。绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托

第三方开展绩效评价。

第六条董事薪酬方案由股东会决定。高级管理人员薪酬方案由

董事会批准，并向股东会说明。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论

1

其报酬时，该董事应当回避。

第七条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公

司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的构成与标准

第八条公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，

与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第九条独立董事在公司领取独立董事津贴，不领取其他形式的

薪酬。津贴金额由股东会决定。

第十条外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他

职务）不在公司领取薪酬。

第十一条独立董事、外部董事履行职务所需的工作费用，由公

司根据相关规定实报实销。

第十二条内部董事（同时在公司担任其他职务的董事）薪酬根

据其在公司担任的主要职务或岗位确定薪酬方案。内部董事不因其担

任董事职务而在公司领取额外的薪酬。

董事长的业绩考核与薪酬分配方案，由上海市国有资产监督管理

委员会确定。

第十三条高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长

期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效

薪酬总额的百分之五十。

第四章薪酬的发放与调整

第十四条独立董事的年度津贴按月发放，会议津贴按次发放。

2

第十五条内部董事和高级管理人员的基本薪酬，依据相应岗位

标准按月发放；绩效薪酬按照董事和高级管理人员薪酬方案，按月度、

季度、年度或任期绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方

案执行。

第十六条董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的

确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

第十七条公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪

酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十八条董事和高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司根据

国家法律法规的规定，代为扣缴个人所得税。

第十九条董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原

因离任的，其薪酬或津贴按其实际任职天数进行计算和发放。

第二十条薪酬标准应为公司战略服务，并随着公司经营状况的

变化作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需要。

第五章薪酬的止付追索

第二十一条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，

应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重

新考核并相应追回超额发放部分。

第二十二条公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，

或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，

公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激

励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收

入进行全额或部分追回。