数字政通：董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月）.pdfVIP

北京数字政通科技股份有限公司

董事及高级管理人员离职管理制度

第一章总则

第一条为规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司

及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市

公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工

代表董事）及高级管理人员。

公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制

度执行。

第三条公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》

的要求；

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职

相关信息；

（三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营

和治理结构的稳定性；

（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。

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第二章离职情形与程序

第四条本制度适用于公司董事及高级管理人员任期届满未连任、主动辞

职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。

第五条公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书

面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关

情况。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。

如因董事的辞任导致公司存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董

事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务：

（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者

欠缺会计专业人士；

（三）职工代表董事辞职导致公司董事会构成不符合《公司法》规定的；

（四）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不

符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人

士。

董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事

会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法

定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第六条股东会可在非职工代表董事任期届满前解除其职务，决议作出之

日解任生效。股东会审议解除非职工代表董事职务的提案时，应当由出席股东

会的股东所持表决权的过半数通过。

股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上

进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并

可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，

综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。

公司无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔

偿。

公司职工代表大会可在职工代表董事任期届满前解除其职务，会议罢免之

日解任生效。

第七条公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。

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董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第八条公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理

人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

董事会收到高级管理人员辞职报告后，应当在2日内披露有关情况。