可孚医疗：董事、高级管理人员薪酬管理制度.pdfVIP

可孚医疗科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为规范可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高

级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、

高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理

准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司

实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

(一)公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部

薪酬水平相符：

(二)责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大

小相符；

(三)长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

(四)激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责

审议董事的薪酬。

第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、

高级管理人员的考核标准，以及负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬方

案和履职情况。

第六条公司人力资源中心等职能部门配合公司股东会、董事会进行公司

董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

1

第三章薪酬标准

第七条公司董事薪酬或津贴

（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴具体标准参照

同类上市公司标准确定，报董事会讨论通过后，提交股东会审议决定。

（二）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公

司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领

取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪

酬。

第八条公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成。

(一)基本年薪：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素

确定，按月发放；

(二)绩效奖金：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效奖金，依

据考核结果按年或月发放。

第九条公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序

及公司薪酬制度，结合董事、高级管理人员当年度经营绩效、工作能力等进行

绩效评价并审核确认。

第十条公司独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会

议或其他按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使其职责所

需的合理费用由公司承担。

第四章薪酬发放与管理

第十一条独立董事津贴按月发放。

第十二条在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方

式根据公司执行的工资发放制度确定。

第十三条公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，由公

司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

第十四条公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离

任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2

第十五条公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公

司不予发放年终奖励或津贴：

（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

（三）严重损害公司利益的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十六条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财

务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节

轻重减少、停止支付未支付的绩效