数字政通：子公司（全资、控股）管理制度（2025年12月）.pdfVIP

北京数字政通科技股份有限公司

子公司（全资、控股）管理制度

第一章总则

第一条为加强对北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母

公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权

益，促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》等相关法

律法规及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业

务发展需要而依法设立或取得的，具有独立法人资格主体的公司及其控制的下属

公司，包括但不限于：

（一）全资子公司；

（二）公司持有其50%以上股份，或派出董事占其董事会绝大多数席位（控

制其董事会）的子公司；

（三）持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。

第三条公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，

依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并

负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第四条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏，

对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公

司重大事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，

遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理

等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。子公司应自觉接受母公司的检

查与监督，对公司董事会、审计委员会等提出的质疑，应当如实反映情况和说明

原因。

第六条子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有

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效的运作企业法人财产，建立健全法人治理结构和运作制度。同时，应当执行公

司对子公司的各项制度规定。

第七条公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立

对下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。

第八条对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应

比照执行本制度规定。

第二章人事管理

第九条母公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子

公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。

第十条公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选应由公

司董事长提名，再由子公司股东会或董事会选举或者聘任。委派或推荐人员的任

期按子公司的《公司章程》规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员

按程序进行调整。

第十一条子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员权利，履行董事、监事、高级管

理人员职责；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运

作；协调母公司与子公司间的有关工作；

（三）保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责,切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向

母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

（六）列入子公司董事会（执行董事）、监事会或股东会审议的事项，应事

先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总裁、董事会或股东会审议；

（七）承担母公司交办的其它工作。

第十二条子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法

规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己

谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财

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产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依

法追究法律责任。

第十三条子公司的董事、监事、高级管理人员在任期期间，应于每年度结

束后1个月内，向母公司提交年度述职报告。