易成新能：日常生产经营决策制度（2025年12月）.pdfVIP

河南易成新能源股份有限公司

日常生产经营决策制度

（2025年12月）

第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公

司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特

制定本制度。

第二条本制度适用于下列日常发生的生产经营活动的决策：

1、购买原材料、备品备件、燃料和动力；

2、购买日常办公所需的低值易耗品；

3、购买公司经销的产品；

4、销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；

5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

第三条公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照

《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需

的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签

订书面合同的，应签订书面合同。

第四条公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签

订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。

第五条公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易

耗品，由公司总经理审批。

第六条公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经

理决定；境内不超过100万元人民币（含100万元人民币）或境外不超过10万美元

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（含10万美元）产品购买、销售、服务提供和竞投标项目由总经理审批；境内超

过人民币100万元或境外超过10万美元的产品购买、销售、服务提供和竞投标项

目须经总经理会议讨论通过，报董事长审批；设立分公司须经本公司总经理会议

讨论通过，报董事会审批。

第七条由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且

调整幅度不超过20%的，由公司总经理会议讨论决定；调整幅度超过20%的，由公

司总经理会议讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品的数

量、型号、规格等。

第八条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经

营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相

关责任人应赔偿公司损失。

第九条日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门

制度执行。

第十条本制度与法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、中国证监会的

有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》执行。

第十一条本制度自董事会通过之日起生效。

第十二条本制度由董事会负责解释。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二○二五年十二月三十一日

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