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董事会会议决议模板范本

一、引言

董事会会议决议是公司治理结构中至关重要的法律文件，它承载着董事会对公司重大事项的决策过程与结果，是公司运营方向、重要举措得以实施的法定依据。一份规范、严谨的董事会决议，不仅能够清晰记录会议共识，更能有效规避潜在风险，保障公司及股东的合法权益。本文旨在提供一份具有实用价值的董事会会议决议模板范本，并辅以必要的撰写要点说明，以期为相关实务工作提供参考。

二、董事会会议决议模板

[公司全称]董事会决议

会议名称：[公司全称]第[届/次]董事会第[次]会议决议

会议时间：[YYYY年MM月DD日][上/下]午[HH时MM分]

会议地点：[公司会议室A/B/C等，或具体地址，如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

召集人：[董事长姓名或董事会指定召集人姓名及职务]

主持人：[董事长姓名或会议主持人姓名及职务]

记录人：[记录人姓名及职务，通常为董事会秘书或指定人员]

会议出席情况：

本次会议应到董事[数字]名，实到董事[数字]名。

其中，董事[姓名A]因[原因简述，如：公务在身]未能出席，委托董事[姓名B]代为出席并行使表决权。

（若有多位缺席并委托，可逐条列明；若无缺席，则表述为“本次会议应到董事[数字]名，实到董事[数字]名，无人缺席。”）

列席人员：（根据实际情况填写，如：公司监事[姓名]、总经理[姓名]、财务负责人[姓名]等，如无列席则写“无”）

会议议题：

1.关于[议题一具体内容，例如：审议《公司[年度/半年度]工作报告》的议案]

2.关于[议题二具体内容，例如：审议《公司[年度/半年度]财务预算方案》的议案]

3.关于[议题三具体内容，例如：审议聘任/解聘公司高级管理人员的议案]

4.其他需要审议的事项（如有）

会议召集与召开程序：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

会议审议情况及决议内容：

与会董事认真听取了公司管理层就上述议题所作的汇报，并进行了充分的讨论和审议。经表决，形成如下决议：

一、关于审议《[议题一完整名称，例如：公司XXXX年度工作报告]》的议案

全体与会董事（或：与会董事[具体人数]名，其中赞成票[数字]票，反对票[数字]票，弃权票[数字]票）一致同意（或：审议通过）《[议题一完整名称]》。

二、关于审议《[议题二完整名称，例如：公司XXXX年度财务预算方案]》的议案

全体与会董事（或：与会董事[具体人数]名，其中赞成票[数字]票，反对票[数字]票，弃权票[数字]票）一致同意（或：审议通过）《[议题二完整名称]》，并同意将该方案提交公司股东大会审议（如适用）。

三、关于审议[议题三具体事项，例如：聘任公司总经理]的议案

与会董事审议了关于[议题三具体事项]的议案。经审议，全体与会董事（或：与会董事[具体人数]名，其中赞成票[数字]票，反对票[数字]票，弃权票[数字]票）一致同意（或：审议通过）：

1.聘任[姓名]先生/女士为公司[职务名称，如：总经理]，任期自本次董事会决议通过之日起至第[届]董事会任期届满之日止。

2.（如有其他相关任命或解聘，逐条列明）

四、关于[其他具体议题]的议案

（参照上述格式，逐条列明各议题的审议情况及表决结果。决议内容应明确、具体，具有可执行性。例如：批准公司与[合作方名称]签署《[合同/协议名称]》；同意公司进行[具体投资项目]，投资金额不超过[具体金额]元人民币等。）

五、其他事项

（如无，则填写“无其他需要说明的事项。”）

六、会议结束

主持人宣布会议结束。

与会董事签名：

[董事签名区域，预留足够空间，每位董事亲笔签名]

1._______________（董事姓名）

2._______________（董事姓名）

3._______________（董事姓名）

（以此类推，列出所有实到及授权代表董事）

公司盖章：[公司公章预留位置]

决议日期：[YYYY年MM月DD日]

三、撰写要点说明

1.会议基本信息：务必准确、完整填写会议名称、时间、地点、召集人、主持人、记录人等信息。时间应精确到小时分钟，地点应具体明确。

2.会议出席情况：清晰列明应到董事人数、实到人数、缺席人数及原因（特别是授权委托情况，需注明委托人、受托人姓名）。授权委托出席的，应附授权委托书作为决议附件。

3.会议议题：议题应与会议通知中所列议题一致，表述应清晰、具体，便于董事审阅和表决。

4.决议内容：这是董事会决议的核心部分。

*针对性：每项决议均应对应一个会议议题。

*明确性：决议内容必须清晰、明确，避免模糊不清或模棱两可的表述。例如