资金分析成果证据化的实证检视与体系构建.pdfVIP

年月江西警察学院学报

202509Sep.2025

第期总第期

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资金分析成果证据化的实证检视

与体系构建

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上海公安学院上海上海市公安局上海

渊1.袁200137曰2.袁200434冤

摘要我国地方公安经侦部门根据公安部经侦局的部署开展金析为证试点工作将试点案件中的资金分析院野冶袁

报告作为证据应用积极争取地方检察机关审判机关的司法共识与认可通过对市公安经侦部门试点案件中

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资金分析报告样本的多场景全过程的实证整理分析透视出资金分析成果证据化中面临的证据种类属性基础

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概念界分证据生成要素证据审查规则以及证据技术保障等现实问题资金分析鉴定程序规范落地推动了资金

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分析成果证据化工作由资金分析研判报告向资金分析鉴定证据的转向未来应持续完善资金分析鉴定程序规范遥袁

体系进一步对资金分析鉴定程序内涵基础概念程序步骤审查规则技术保障以及标准设计进行体系构建推

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动资金分析研判证据向资金分析鉴定证据迈进遥

关键词经济犯罪侦查资金分析研判资金分析鉴定证据化实证检视体系构建

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中图分类号院D924文献标志码院A文章编号院2095原2031渊2025冤05原0011原08

年月公安部正式印发公安机关资金学资金数据检验规程以下简称资金数据检验

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分析鉴定工作程序规定试行以下简称资金标准等项行业标准并正在研究起草公安机

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鉴定程序规定标志着资金分析成果证据转化关资金分析鉴定机构登记管理办法公安机关资

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工作的程序规范落地资金分析鉴定工作是在公金分析鉴定人登记管理办法等规范文件体现我

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