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公司产品委员会章程

第一章总则

第一条宗旨与目标

为规范公司产品管理决策流程，强化跨部门协同，提升产品竞争力与市场适应性，特设立公司产品委员会（以下简称“委员会”）。委员会致力于统筹公司产品战略规划、指导产品研发方向、优化产品组合，并确保资源的有效配置，以实现公司长期商业目标与用户价值的统一。

第二条基本原则

委员会运作遵循以下原则：

1.战略导向：所有决策与讨论均以公司整体战略及产品愿景为根本依据。

2.市场驱动：密切关注市场趋势、用户需求及竞争格局，以此作为产品决策的重要参考。

3.数据支撑：鼓励基于客观数据与事实进行分析论证，提升决策科学性。

4.民主集中：充分听取各方意见，在此基础上进行集中决策，确保效率与共识。

5.权责清晰：明确委员会及各成员的职责与权限，确保决策的有效执行与追溯。

第三条适用范围

本章程适用于公司产品委员会的组建、运作、决策及相关管理活动。公司所有产品线及重大产品相关事项，均应遵循本章程规定，接受委员会的指导与监督。

第二章组织架构与成员

第四条委员会构成

委员会由公司相关高层管理人员、核心业务部门负责人及关键岗位专业人员组成。具体包括但不限于：

1.主任委员：由公司CEO或指定高管担任，负责主持委员会工作，拥有最终决策权。

2.副主任委员：可由分管产品的高管担任，协助主任委员开展工作，在主任委员缺席时代行其职责。

3.核心委员：包括产品管理部门、研发部门、市场部门、销售部门、运营部门、财务部门等负责人。

4.特邀委员：根据议题需要，可邀请相关领域专家、重要客户代表或其他关键人员作为特邀委员参与特定议题的讨论，但无表决权。

5.秘书：由指定人员担任，负责委员会会议的组织、记录、决议跟踪及日常事务协调。

第五条成员产生与任期

1.主任委员由公司最高管理层任命。

2.副主任委员及核心委员由主任委员提名，报公司最高管理层批准后确定。

3.委员会成员任期与公司相关人事任免周期保持一致，若成员岗位发生变动，其委员资格自动调整或终止，由新任岗位人员接替。

4.特邀委员由主任委员或副主任委员根据议题需要临时邀请。

第三章职责与权限

第六条核心职责

委员会履行以下核心职责：

1.审议并批准公司产品战略规划、中长期产品roadmap及年度产品发展计划。

2.审议并决策新产品开发立项、重大产品改进项目及产品退市等关键事项。

3.审议并确定公司产品组合策略，优化产品结构，提升整体盈利能力。

4.审议并协调产品研发、市场推广、销售策略等跨部门重要事项，确保资源投入与战略方向一致。

5.监督公司产品战略及重大产品项目的执行进展，评估实施效果。

6.审议产品定价策略、重大营销方案及渠道策略的原则性方向。

7.收集与分析市场动态、技术趋势及竞争对手信息，为产品决策提供依据。

8.协调解决产品管理过程中的重大跨部门争议与资源冲突。

第七条权限

为保障上述职责的履行，委员会拥有以下权限：

1.决策权：对本章程第六条所列核心职责范围内的事项拥有审议和最终决策权（主任委员拥有最终裁决权）。

2.审批权：对重大产品项目的立项、预算分配、资源调配方案进行审批。

3.监督权：对各部门执行委员会决议的情况进行监督和检查。

4.质询权：有权要求相关部门就产品相关事项进行解释和说明。

5.提案权：委员会成员有权就产品相关重大问题提出议案。

第四章运作机制

第八条会议制度

1.例会：委员会定期召开例会，原则上每月召开一次，具体时间由主任委员或秘书协调确定。

2.临时会议：遇有重大或紧急事项，主任委员、副主任委员或三名以上核心委员联名可提议召开临时会议。

3.会议通知：会议召开前，秘书应至少提前三个工作日将会议议题、议程、相关材料等通知全体委员。

4.会议主持：例会及临时会议由主任委员主持，主任委员缺席时由副主任委员主持。

5.法定人数：委员会会议应有三分之二以上核心委员出席方能召开，特邀委员不计入法定人数。

6.表决方式：会议决议一般采用投票表决方式（可采用举手、口头或书面形式），赞成票超过出席委员半数即为通过。主任委员在票数相等时拥有决定性投票权。

第九条议事规则

1.议题征集：会议议题由委员会成员提出，秘书汇总后报主任委员审定，确定会议议程。

2.材料准备：提交会议审议的议题，提案部门应提前准备详实的背景材料、分析报告及备选方案，由秘书分发各位委员预审。

3.发言顺序：会议发言应围绕议题进行，由主持人指定发言顺序或委员主动申请发言，确保充分讨论。

4.会议记录：秘书负责准确记录会议讨论情况、各项决议及行动事项，形成会议纪要。会议纪要经主持人审签后，分发至全体委员及相关执