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2026年环保餐具科技公司股东会工作制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司股东会工作制度，明确股东会的职责、权限、议事程序和决策机制，保障股东的合法权益，提高公司治理水平和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司股东会的组织、召集、召开、表决、决议等各项工作，包括年度股东会和临时股东会，适用于公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员。

第三条基本原则

股东会工作遵循依法合规、民主决策、公平公正、高效透明的原则，坚持保护股东权益、维护公司利益、促进可持续发展的工作要求，实现股东会工作的科学化、规范化、制度化。

第四条管理目标

通过建立健全股东会工作制度，实现股东会召开的合规率达到100%，股东参与的积极性达到90%以上，决策的科学性达到95%以上，信息披露的及时性达到100%，为公司可持续发展提供强有力的决策保障。

第二章股东会的组成和职权

第五条股东会的组成

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使职权。股东按其所持有的股份份额享有相应的表决权，行使股东权利，承担股东义务。

第六条股东会的职权

股东会依法行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；审议批准公司章程规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划和员工持股计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第七条股东的权利

股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

第八条股东的义务

股东承担下列义务：遵守法律、行政法规和公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第三章股东会的召集和主持

第九条股东会的类型

股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

第十条股东会的召集

股东会由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十一条股东会的主持

股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会召集股东会会议的，由监事会主席主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持。股东自行召集股东会会议的，由召集人推举代表主持。

第十二条股东会的通知

召开股东会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东会会议应当于会议召开十五日前通知各股东。通知应当以书面形式送达全体股东，包括会议的时间、地点、审议事项、表决方式等内容。

第四章股东会的提案和表决

第十三条股东会的提案

股东会提案包括董事会提案、监事会提案和股东提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补充通知，公告临时提案的