大数据视域下人工智能在去中心化虚拟货币犯罪中的侦防对策研究.pdfVIP

2025年第3期安徽警官职业学院学报No.3，2025

第24卷（总第138期）JournalofAnhuiVocationalCollegeofPoliceOfficersGeneralNo.138，Vol.24

大数据视域下人工智能在去中心化虚拟

货币犯罪中的侦防对策研究

孙铭键，李鑫，张冬冬

（中国刑事警察学院，辽宁沈阳110854）

【摘要】随着数字化时代的到来，去中心化虚拟货币犯罪频发，对和谐稳定的金融秩序带来了巨大的冲击。因此，归纳总结去

中心化虚拟货币犯罪的趋势，研究打击去中心化虚拟货币犯罪难点，开展新型犯罪的侦防对策研究，对我国治理去中心化虚拟

货币犯罪至关重要。去中心化虚拟货币犯罪数据繁杂，人力分析难以胜任，人工智能和大数据分析在治理去中心化虚拟货币

犯罪中发挥的作用愈发显著。以人工智能和大数据为依托，建立起对去中心化虚拟货币犯罪的侦防立体机制，对去中心化虚

拟货币犯罪的治理提供可借鉴参考，助力打击去中心化虚拟货币犯罪，为维护和谐稳定的金融环境和社会秩序保驾护航。

【关键词】去中心化虚拟货币；犯罪治理；人工智能；大数据

【中图分类号】D918【文献标识码】A【文章编号】1671-5101（2025）03-0097-06

科学技术的跨越式发展为人类高质量发展蓄以追踪溯源；区块链、虚拟货币等新兴事物的迅速

势赋能，对人类生活有着举足轻重的影响以区块链崛起导致缺乏相应的监管措施以及法律约束的缺

为代表的新兴技术不断演进，但由于区块链匿名化位；去中心化虚拟货币交易具有空间的超越性和时

与去中心化的特征，也使得不少犯罪通过区块链衍间的无限性，从而导致了侦查工作面临着犯罪主体

生出了新的形态，而在各类涉区块链的犯罪中，去难以锁定、侦查难度大等难题。去中心化虚拟货币

中心化虚拟货币的犯罪较为突出，以去中心化虚拟交易中产生的繁杂庞大的数据，依靠大数据分类存

货币为代表的去中心化金融（DecentralizedFi⁃储数据并利用人工智能对数据进行有效利用，进而

nance，简称DeFi）提供了快捷、高效的金融交易途分析研判去中心化虚拟货币犯罪。以人工智能和

径的同时，也成了滋生犯罪的土壤。去中心化虚拟大数据为依托，建立起打击、防范、监管去中心化虚

货币不但成为各类犯罪行为的工具和载体，更是案拟货币犯罪的立体机制是控制去中心化虚拟货币

件中的重要资金通道，相关案件数量也在逐年增犯罪的有力解决途径。

加。利用去中心化虚拟货币为工具进行洗钱、传本文旨在研究去中心化虚拟货币犯罪的趋势、

销、诈骗、逃税、非法集资等金融犯罪现象层出治理去中心化虚拟货币犯罪面临的困境以及去中

不穷。心化虚拟货币犯罪问题的侦防对策，并创新依靠人

侦查机关在打击去中心化虚拟货币犯罪时面工智能监管去中心化虚拟货币交易的交易过程，通

临诸多难点：由于区块链交易本身的匿名性和难溯过对去中心化金融的金融产品信息、用户信息、交

源性，导致去中心化虚拟货币犯罪的隐蔽性强，难易过程等进行实时监控并借助于大数据进行追踪，

【收稿日期】2025-03-18

【基金项目】公安部科技计划“打击跨境网络赌博犯罪对策研究”（2021LL49）；辽宁省科学技术计划项目“基于联盟链的区块链

技术在智慧司法中的应用基础研究”（2023030147-JH2/1013）。

【作者简介】孙铭键(2000-)，男，山东烟台人，中国刑事警察学院2023级公安情报专业硕士研究生，主要研究方向为大数据侦

查、公安情报分析、智慧情报服务；李鑫（1985-），男，辽宁沈阳人，中国刑事警察公安信息技术与情报学院讲师，主要研究方向

为数据分析、数据挖掘、公安情报分析、大数据侦查