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xx公司制度体系自查报告

为全面提升公司治理效能，强化制度对业务发展的支撑作用，根据年度管理提升计划部署，公司于2023年8月至10月开展了制度体系专项自查工作。本次自查以“覆盖全、查得深、改得实”为目标，组建由企管部牵头，各业务部门骨干、内部审计人员及一线员工代表参与的23人专项工作组，通过资料调阅（收集制度文件412份）、现场访谈（覆盖28个部门/车间，访谈156人次）、流程穿行测试（抽取32项核心业务流程）、线上问卷（回收有效问卷897份）等方式，对制度体系的完整性、适应性、有效性进行了全维度诊断。现将自查情况报告如下：

一、制度体系建设现状分析

公司现行制度体系以《公司章程》为核