董事会运作与管理规则优化.pdfVIP

**自动化

董事会议事规则

第一条

为了进一步规范**自动化（以下简称“公司”）董事

会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规

范运作和科学决策水平，根据《人民公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《人民法》（以下简称“《法》”）、《上市公司治理准则》、《深

圳创业板上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《**自动

化章程》（以下简称“公司章程”）等的有关规定，结合公司实

际，制定本议事规则。

第二条董事会

董事会下设董事会，处理董事会日常事务。

董事会或者事务代表兼任董事会，保管董事会和董事

会。

第三条定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次定期会议。

第四条定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议前，董事会应当充分征求各董事的

意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）部门要求召开时；

（八）公司章程规定的其他情形。

第六条临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会或者直接向

董事长提交经提议人签字（盖章）的提议。提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的

材料应当一并提交。

董事会在收到上述提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改

或者补充。

董事长应当自接到提议或者部门的要求后十日内，召集董事会会议

并主持会议。

第七条会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，

由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条会议

召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前十日和三日将

会议，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和

监事以及总经理、董事会。非直接送达的，还应当通过进行确认并做相

应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过或者公司其

他口头方式发出会议，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条会议的内容

会议应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和、临时会议的提议人及其提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为