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2026年合规经营反洗钱协议

甲方（服务提供方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（服务接受方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于：

1.甲方是一家提供[服务类型]的公司，需要乙方作为其客户或合作伙伴，参与其业务活动。

2.乙方承认并同意，为防止洗钱活动，甲方需要乙方遵守相关的反洗钱法律法规和内部政策。

3.甲方和乙方希望就反洗钱事宜达成一致，以确保双方在业务往来中的合规性。

经友好协商，甲乙双方达成如下协议：

第一条定义

1.“反洗钱”是指预防、检测和阻止资金或其他资产通过任何方式或途径被用于洗钱活动。

2.“洗钱活动”是指通过隐瞒、掩饰或转移资金的来源、性质、所在地或所有权的非法活动。

3.“法律法规”是指中华人民共和国有关反洗钱和反恐怖融资的所有法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

第二条乙方义务

1.乙方应遵守国家有关反洗钱和反恐怖融资的法律法规，以及甲方的反洗钱政策和程序。

2.乙方应建立健全反洗钱内部控制体系，包括但不限于客户身份识别、客户尽职调查、交易监测、报告义务等。

3.乙方应定期对内部反洗钱制度进行审查和更新，确保其有效性。

4.乙方应在甲方要求时，提供与反洗钱相关的信息、文件和记录。

第三条甲方责任

1.甲方应向乙方提供必要的反洗钱培训，帮助乙方了解和遵守反洗钱法律法规。

2.甲方应制定合理的反洗钱政策和程序，并确保其得到有效执行。

3.甲方应定期对乙方遵守反洗钱协议的情况进行监督和评估。

第四条客户身份识别

1.乙方应按照法律法规的要求，对客户进行身份识别和尽职调查。

2.乙方应在合同签订前，核实客户的真实身份，包括但不限于客户的姓名、身份证号码、联系方式等。

3.乙方应定期更新客户的身份信息，确保信息的准确性。

第五条交易监测

1.乙方应建立交易监测系统，对客户的交易行为进行实时监测。

2.乙方应关注交易中的异常情况，如大额交易、频繁交易、跨境交易等，并采取相应的措施。

3.乙方应按照法律法规的要求，及时报告可疑交易。

第六条信息保密

1.甲方和乙方应严格保密双方在协议履行过程中获得的信息。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露对方的信息。

第七条违约责任

1.若乙方违反本协议的任何条款，甲方有权终止本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。

2.若甲方违反本协议的任何条款，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。

第八条争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：