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防范处置非法集资专项行动工作方案(2篇)

防范处置非法集资专项行动工作方案

为有效防范和处置非法集资，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定，根据国家和地方相关法律法规及政策要求，结合本地区实际情况，特制定本防范处置非法集资专项行动工作方案。

工作目标

通过开展防范处置非法集资专项行动，全面排查本地区非法集资风险隐患，依法打击非法集资违法犯罪活动，完善防范和处置非法集资工作长效机制，增强人民群众风险防范意识和识别能力，营造良好的金融生态环境，确保不发生系统性、区域性金融风险。

工作原则

1.政府主导：充分发挥政府在防范和处置非法集资工作中的主导作用，加强组织领导，明确部门职责，形成工作合力。

2.依法处置：严格按照法律法规和政策要求，依法开展非法集资的防范、监测、预警、处置等工作，确保处置工作合法合规。

3.打早打小：建立健全非法集资监测预警机制，做到早发现、早识别、早处置，将非法集资风险化解在萌芽状态和初始阶段。

4.标本兼治：既要依法打击非法集资违法犯罪活动，又要加强制度建设和宣传教育，从源头上防范非法集资风险的发生。

5.协同配合：加强各部门之间的协同配合，建立健全信息共享、线索移送、联合执法等工作机制，形成防范处置非法集资的工作合力。

工作步骤

1.动员部署阶段（[具体时间区间1]）

成立防范处置非法集资专项行动领导小组，由政府主要领导任组长，相关部门负责人为成员，明确各成员单位的职责分工。

制定专项行动工作方案，明确工作目标、工作原则、工作步骤和工作要求。

召开专项行动动员部署会议，传达上级有关文件精神，对专项行动进行全面动员和部署。

2.宣传教育阶段（[具体时间区间2]）

制定宣传教育方案，明确宣传重点、宣传方式和宣传时间。

充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体，广泛宣传非法集资的危害、表现形式和防范方法，提高人民群众的风险防范意识和识别能力。

组织开展形式多样的宣传活动，如举办专题讲座、发放宣传资料、开展知识竞赛等，营造浓厚的宣传氛围。

加强对金融机构、非金融企业和社会组织的宣传教育，提高其依法合规经营意识，自觉抵制非法集资活动。

3.排查整治阶段（[具体时间区间3]）

制定排查整治方案，明确排查范围、排查重点、排查方式和排查时间。

组织各部门对本地区的金融机构、非金融企业、社会组织等进行全面排查，重点排查投资理财、网络借贷、私募股权投资、养老服务等领域的非法集资风险隐患。

建立排查工作台账，对排查出的问题进行分类整理，明确整改措施和整改期限。

对排查出的非法集资线索，及时进行调查核实，依法予以处置。对涉嫌犯罪的，及时移交司法机关处理。

加强对重点区域、重点行业和重点企业的监管，加大执法检查力度，严厉打击非法集资违法犯罪活动。

4.总结提升阶段（[具体时间区间4]）

对专项行动开展情况进行全面总结，总结经验教训，分析存在的问题和不足。

针对存在的问题和不足，制定改进措施，完善防范和处置非法集资工作长效机制。

建立健全非法集资监测预警、风险排查、案件处置、宣传教育等工作制度，提高防范和处置非法集资工作的规范化、制度化水平。

对在专项行动中表现突出的单位和个人进行表彰和奖励，对工作不力的单位和个人进行问责。

工作措施

1.加强组织领导：成立防范处置非法集资专项行动领导小组，明确各成员单位的职责分工，建立健全工作协调机制，定期召开会议，研究解决工作中存在的问题。

2.完善工作机制：建立健全非法集资监测预警、风险排查、案件处置、宣传教育等工作机制，加强部门之间的协同配合，形成工作合力。

3.加强宣传教育：制定宣传教育方案，广泛宣传非法集资的危害、表现形式和防范方法，提高人民群众的风险防范意识和识别能力。

4.加强排查整治：制定排查整治方案，对本地区的金融机构、非金融企业、社会组织等进行全面排查，重点排查投资理财、网络借贷、私募股权投资、养老服务等领域的非法集资风险隐患。对排查出的问题，及时进行整改，对涉嫌犯罪的，及时移交司法机关处理。

5.加强监管执法：加强对金融机构、非金融企业和社会组织的监管，加大执法检查力度，严厉打击非法集资违法犯罪活动。建立健全跨部门联合执法机制，加强部门之间的信息共享和协作配合，提高执法效率。

6.加强应急处置：制定非法集资突发事件应急预案，建立健全应急处置机制，提高应对非法集资突发事件的能力。一旦发生非法集资突发事件，要迅速启动应急预案，及时采取措施，妥善处置，防止事态扩大。

工作要求

1.提高认识，加强领导：各部门要充分认识防范处置非法集资工作的重要性和紧迫性，切实加强组织领导，明确工作责任，确保专项行动取得实效。

2.密切配合，形成合力：各部门要加强协同配合，建立健全信息共享、线索移送、联合执法等工作机制，形成防范处置非法集资的工作合力。