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福利院“三重一大”决策制度实施办法

第一章总则

第一条为把牢福利院政治方向、守住民生底线、防范运营风险，依据《中国共产党章程》《社会福利机构管理办法》《“三重一大”决策制度指导意见》等上位规范，结合本院“一老一小一残”服务对象高度脆弱、公益资产高度集中、社会舆情高度敏感的特点，制定本实施办法。

第二条本办法所称“三重一大”事项，指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。凡纳入清单的事项，必须遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，实行“先调研、后评估、再决策、终追责”闭环管理。

第三条本办法适用于院党委、院务会、职代会、院属企业、社会组织及购买服务第三方机构。任何个人不得擅自以批示、口头指示、电子短信等方式替代集体决策。

第二章事项清单与分级标准

第四条重大决策事项

（一）章程修订、宗旨变更、法人注销、合并分立；

（二）五年发展规划、床位规模调整、功能区域重大改造；

（三）服务价格、供养标准、医疗合作、医保定点资质申请；

（四）党的建设、意识形态、安全稳定、疫情防控、舆情处置方案；

（五）涉及土地、房产、文物、环保、宗教、涉外等行政许可。

第五条重要人事任免事项

（一）院党委、纪委、院务会成员及同级副职的拟任、推荐、调整；

（二）中层正职、财务、采购、基建、人事、膳食、医疗、安保等关键岗位人员；

（三）院属企业法定代表人、董事、监事、高管；

（四）享受国务院津贴、省级人才、市级领军人才等推荐评定；

（五）评优评先、党纪政纪处分、解除劳动合同。

第六条重大项目安排事项

（一）新建、改扩建、装修、信息化、智慧养老、医疗设备购置；

（二）政府购买服务、PPP、委托运营、公建民营、医养结合合作；

（三）科研成果转化、专利商标、软件著作权、数据资产运营；

（四）境外捐赠、涉外项目、涉军涉密、涉宗教项目；

（五）单笔合同估算价达到政府采购限额或占上年度净资产5%以上。

第七条大额度资金使用事项

（一）年度预算草案、预算调整、决算、结余资金分配；

（二）单笔支出≥50万元或年度累计≥200万元的资金；

（三）对外投资、借款、担保、捐赠、赞助、资产处置；

（四）设立基金、理财、证券、期货、外汇、数字货币；

（五）因突发事件、应急救助、疫情防控等需紧急调用的预备费。

第三章决策主体与职责边界

第八条院党委承担“把方向、管大局、保落实”职责，对“三重一大”事项实行政治把关、程序监督、结果问效。

第九条院务会是行政执行层面的集体决策机构，负责提出方案、组织论证、执行决议、报告结果。

第十条职代会对涉及职工切身利益事项行使审议建议权，对院务会决策拥有民主监督权。

第十一条纪委、内部审计、财务、法务、采购、基建、膳食、医疗、消防、环保等职能部门按“谁主管谁负责”原则，承担专业审查、风险预警、过程跟踪、结果评价。

第十二条服务对象代表、监护人、社区、志愿者协会、媒体观察员通过“阳光议事厅”列席会议，享有知情、质询、评议权，但不参与表决。

第四章前期准备与风险评估

第十三条议题提出

（一）院领导、部门、院属企业、服务对象均可提出书面议题，填写《“三重一大”议题征集表》，说明背景、依据、目标、预算、风险、退出机制。

（二）党政办统一编号、分类、公示，5个工作日内完成合规性初审，对材料不全、依据不足、风险不明的，退回补正。

第十四条调查研究

（一）责任部门牵头成立调研专班，成员须包含服务对象代表、医护人员、财务人员、法务人员、外部专家。

（二）调研报告须附数据溯源、现场照片、问卷原件、访谈纪要、第三方评估报告，并在院内网公示不少于3个工作日。

第十五条风险评估

（一）建立“1+6”风险矩阵：政治、法律、财务、运营、安全、舆情六类风险，按概率与损失二维评级。

（二）风险等级≥“重大”的，须编制《风险应对预案》，明确触发条件、责任岗位、处置流程、备用方案、退出路径。

（三）涉及老年人生命健康、儿童人身安全、残疾人康复效果的，须邀请行业主管部门、应急管理部门、检察机关提前介入。

第五章论证评估与多方案比选

第十六条专家论证

（一）建立“银发智库”“儿科智库”“康复智库”三类专家库，每库不少于30人，随机抽取5—7人组成专家组。

（二）专家出具署名意见，明确“同意、修改后同意、暂缓、否决”结论，并附个人职称、资质证书、利益冲突声明。

（三）专家意见与调研报告一并提交院务会，作为决策必备要件。

第十七条财务评审

（一）财务科牵头组织“1+N”评审：内部会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、银行授信经理。

（二）对投资回收期、净现值、资产负债率、现金流量、政府补贴依赖度、服务对象负担水平进行敏感性分析。

（三）出具《财务评审意见书》，对资金缺口、融资结构、成本控制、价格调整机制提出量化建议。

第十