投资协议书：条款与条件概览.pdfVIP

本投资协议（“本协议”）由以下各方于年月日在中海国际海洋工程（天

津）签署：

甲方：中海国际海洋工程（）（“目标公司”或“公司”）系一家根

据人民法律成立并有效存续的

公司地址：市自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园十号仓库

2单元－13）

号：120116000156958

法定代表人：王俊巧

乙方：，：，民族：，：，

号码：，

住所：。

丙方：王俊巧，，号码为：，其在公司中持股比例为

49%，为目标公司的。

丁方：滢丹投资管理，企业法人，号码为：110105015892097，其

在公司中持股比例为51%，李沐竹。

以上四方在本协议中，分别单独称为“一方”，统称为“各方”。

鉴于：

1、甲方是一家依法设立并有效存续的。

2、乙方系为具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力的企业

和法人/自然人。

3、甲方拟通过非公开的方式增资6400万元（“本轮增资”），每股股权价

格4元。乙方愿意以现金方式甲方本次增资中的万股。

为此，各方在自愿、诚实信用原则的基础上，经过友好协商，根据有关

和规范性文件的规定，订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。

第一条本次投资

1.1投资方案

各方同意，本次投资安排如下：

1.1.1本次价格为每股肆元整。（小写：4元/股）

1.1.2乙方以1.1.1中的价格甲方本次的股权

（大写：股整）（小写:股）。

1.1.3各方同意，乙方本次甲方股权的总价款，即本次投资总额为

万圆整（小写：万元）。

第二条投资的先决条件和交割

2.1先决条件

只有在下述先决条件均得到满足（或由乙方事先明示放弃）的前提下，乙方才

有义务支付本协议项下的投资价款（即交割）：

2.1.1各方同意并正式签署本协议。

2.1.2本轮增资取得目标公司和其他第所有相关个人或法人的同意和批准，

包括但不限于目标公司董事会、股东大会决议通过本协议项下的增资事宜。

2.1.3目标公司本次合法合规。

2.1.4没有发生或可能发生对目标公司及其下属子公司的财务状况、经营成果、资产

或业务造成重大不利影响的。

2.1.5不存在任何机关限制、、延迟或者以其它方式或者寻求本次

增资完成的行为或程序。

2.2交割

交割应在本协议第2.1条所述全部先决条件均得到满足后的5个工作日内实施。若

本