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警校泅渡馆制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合集团母公司关于风险防控的总体要求，以及本公司为规范警校泅渡馆（以下简称“泅渡馆”）运营管理、防范专项风险、提升服务质量的内部管理需求，制定。制度的目的是通过明确管理职责、规范业务流程、强化风险防控，确保泅渡馆在安全、合规、高效的前提下运营，满足学员及用户的多元化需求，并有效防范法律风险、操作风险及声誉风险。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，以及所有参与泅渡馆运营管理、服务保障、教学训练等活动的相关方。具体适用范围包括但不限于：泅渡馆的场地管理、设备维护、教学训练活动组织、安全保障措施实施、财务资金管理、采购供应管理、客户服务管理、应急处置管理等业务场景。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）“专项管理”指针对泅渡馆运营管理中的特定风险领域，通过建立制度体系、明确职责分工、实施流程管控、强化监督考核等手段，进行系统性、规范化的风险防控活动。

（二）“专项风险”指在泅渡馆运营过程中可能引发重大损失、影响服务质量和安全稳定的风险事件，包括但不限于安全隐患、设备故障、安全事故、服务纠纷、合规违规等。

（三）“合规”指泅渡馆的所有运营管理活动必须符合国家法律法规、行业规范、公司制度及社会公序良俗的要求，确保合法合规、权责清晰、流程规范。

第四条泅渡馆专项管理的核心原则包括：

（一）“全面覆盖”原则，即所有运营管理环节均纳入专项管理范畴，不留管理空白；

（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各部门、各岗位的专项管理责任，确保责任可追溯；

（三）“风险导向”原则，即聚焦重点风险领域，实施差异化管控措施，优先防范重大风险；

（四）“持续改进”原则，即定期评估专项管理效果，根据内外部环境变化及时优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对泅渡馆专项管理负总责，承担领导责任；分管领导对专项管理负直接责任，负责组织协调、督促落实和监督考核。公司主要负责人及分管领导需定期听取专项管理工作汇报，研究解决重大问题，确保专项管理各项要求有效执行。

第六条公司设立专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为泅渡馆专项管理的决策和协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关部门负责人、下属单位主要负责人等。领导小组主要职责包括：统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，审批专项管理制度，监督评价管理效果，指导处置重大风险事件。领导小组下设办公室，负责日常事务性工作。

第七条领导小组的组成架构及职能具体如下：

（一）组长（公司主要负责人）：负责全面领导专项管理工作，审定重大决策，督促责任落实；

（二）副组长（分管领导）：负责组织协调专项管理工作，审核制度流程，监督考核执行情况；

（三）成员（各部门、下属单位负责人）：根据职责分工，承担专项管理具体任务，落实领导小组决议。

第八条牵头部门（运营管理部）负责统筹泅渡馆专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。主要职责包括：

（一）牵头制定和完善专项管理制度，协调各部门落实；

（二）组织开展专项风险排查和评估，发布风险预警；

（三）监督专项管理流程执行情况，定期开展考核评价；

（四）组织专项管理培训和宣贯，提升全员合规意识。

第九条专责部门（安全管理部、财务部、法务合规部）负责各自领域的专项管理业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。主要职责包括：

（一）安全管理部：负责泅渡馆安全风险防控，审核安全操作规程，监督隐患排查整改；

（二）财务部：负责资金管理合规性审查，监督预算执行和资金审批流程；

（三）法务合规部：负责业务合规性审核，提供法律支持，处理合规纠纷。

第十条业务部门及下属单位（泅渡馆运营团队、教学团队等）负责落实专项管理要求，开展本领域日常风险防控。主要职责包括：

（一）泅渡馆运营团队：负责场地设备管理、服务保障、应急处置等日常运营工作，严格执行专项管理制度；

（二）教学团队：负责教学训练活动设计、安全保障、学员管理等工作，确保教学活动合规安全。

第十一条基层执行岗（教练、服务员、维修人员等）承担岗位合规操作责任，包括但不限于：

（一）严格遵守操作规程，确保业务行为合法合规；

（二）及时报告异常情况，履行风险上报义务；

（三）参与专项管理培训和考核，提升履职能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条场地设备管理。业务操作合规标准包括：定期开展场地设备安全检查，建立设备台账，落实维护保养责任；禁止性行为包括严禁超负荷使用