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2026年项目部落实“三重一大”集体决策制度执行情况自查报告

第一章项目背景与制度依据

1.1项目概况

2026年××能源储运扩建项目部（以下简称“项目部”）由××集团投资，××工程公司总承包，合同额38.6亿元，工期36个月，涉及土建、安装、电仪、防腐、市政、码头六大专业，高峰期参建人员2600人。项目部实行“矩阵+专业”双轨管理，设决策委员会、工程、安质、费控、采办、综合六大职能组。

1.2制度依据

（1）《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）；

（2）《××集团“三重一大”事项清单（2025版）》；

（3）《××工程公司集体决策程序指引（修订）》；

（4）《项目部章程》《项目部授权表（2026年度）》；

（5）地方国资委《关于规范重大投资项目备案流程的通知》（×国资发〔2025〕42号）。

第二章自查组织与范围

2.1自查周期

2026年1月1日至2026年9月30日，覆盖全部已发生事项及正在执行事项。

2.2自查组织

组长：项目党工委书记、项目经理（双签责任人）

副组长：项目总经济师、项目纪检专员

成员：决策委员会全体委员、费控、采办、法律、审计、信息化、档案、各分包党组织书记

下设综合、财务、合同、物资、人事、安全六个核查小组，实行“谁主管、谁核查、谁签字、谁终身负责”。

2.3自查范围

（1）重大决策：投资变更≥500万元、技术路线调整、总进度里程碑调整≥30天、重大HSE方案变更；

（2）重要人事任免：项目部中层副职及以上、分包单位项目副经理及以上、总监理工程师变更；

（3）重大项目安排：单项合同≥1000万元、关键设备采购、科研课题立项≥200万元；

（4）大额度资金运作：单笔支付≥300万元、预算外资金、融资、保函、票据贴现、对外捐赠。

第三章制度落地流程再造

3.1事项清单动态维护

（1）每年1月由法律合规组牵头，对标集团新版清单，采用“条款—金额—岗位—流程”四维编码，形成《项目部“三重一大”事项二维码清单》；

（2）清单嵌入OA“三重一大”模块，金额阈值触发自动提醒，未维护事项无法流转。

3.2议题发起

（1）发起人填写《集体决策议题申请表》，需包含事项背景、风险等级、合规自查结论、专家论证意见、纪检初审意见；

（2）附《利益冲突声明》，项目班子成员、部门负责人、关键岗位人员签字；

（3）涉及外部专家的，由法律合规组在国家专家库随机抽取，抽取过程同步录像并上传区块链存证。

3.3论证评估

（1）技术评估：总工办牵头，采用“专家打分+BIM模拟+经济比选”三结合，形成《技术经济对比表》；

（2）风险评估：安质部使用LEC法（L×E×C）量化，红色风险（320分）必须附加专项应急预案；

（3）法律审查：法律合规组3个工作日内出具《法律意见书》，对合规性、反垄断、出口管制、制裁清单进行逐项勾选；

（4）财务测算：费控部建立“0-1-2-3”测算模型（0基线、1方案、2对比、3敏感性），测算结果与集团投资系统对接，偏差5%自动预警。

3.4会前沟通

（1）书记、项目经理双签确定会议时间，提前48小时通过企业微信推送《会议通知》《议题材料包》；

（2）决策委员收到材料后需在12小时内完成“云预审”，系统统计阅读率，阅读率90%自动延期；

（3）纪检专员随机抽取20%事项开展“飞行访谈”，访谈记录直接上传内网，作为会议参考。

3.5集体决策会议

（1）会议形式：现场+视频，视频委员需全程开启摄像头，系统人脸识别签到；

（2）表决规则：重大事项须“双三分之二”——应到委员三分之二以上、赞成票三分之二以上方可通过；

（3）会议记录：采用“语音转写+人工校对”双轨模式，24小时内生成《会议纪要初稿》，72小时内完成委员签字；

（4）纪检专员现场公布《监督意见》，对程序合规性一票否决。

3.6决策执行与跟踪

（1）决策结果同步推送“执行看板”，责任人、完成时限、验收标准、预算额度四色预警；

（2）每两周召开“决策执行回顾会”，对滞后事项采用“黄红牌”机制，连续两次黄牌自动升级为红牌，启动约谈；

（3）对超预算、超工期事项，触发“二次决策”流程，未经二次决策支付的，财务系统直接锁死付款。

3.7档案与信息化

（1）纸质档案：采用“一案一卷、一事项一码”，卷内目录强制打印二维码，借阅需指纹登记；

（2）电子档案：上传集团“三重一大”数字档案馆，使用SM2加密+时间戳，永久保存；

（3）每年9月开展“电子档案回溯测试”，随机抽取10%事项进行全流程还原，缺失率1%即启动问责。

第四章2026年1—9月事项执行情况

4.1重大决策

（1）储罐基础形式变更：原设计为桩筏基础，因地质补勘发现软弱夹层，变更为高强预应力管桩+筏板，增加投资1260万元。