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股东会决议（股权转让及公司章程修订）

会议主体：____________________（公司全称，以下简称“公司”）

统一社会信用代码：____________________

注册地址：____________________

转让方（公司现有股东，股权出让方）：____________________（姓名/名称，以下简称“转让方”）

身份证号/统一社会信用代码：____________________

联系地址：____________________持有公司股权：______万股，占公司总股本______%（系公司合法登记在册股东，已足额履行全部出资义务，无虚假出资、抽逃出资等违规情形）

受让方（股权受让方）：____________________（姓名/名称，以下简称“受让方”）

身份证号/统一社会信用代码：____________________

联系地址：____________________（注：受让方可为公司现有内部股东或外部第三方；若为外部第三方，需具备完全民事行为能力/合法经营资质及受让股权的资金实力；若为内部股东，需列明原持股比例）

其他股东（公司未参与本次股权转让的现有股东）：

其他股东1：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________持股比例：______%

其他股东2：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________持股比例：______%

（注：无其他股东则填写“无”，有则按实际人数依次列明；明确标注本次股权转让参与方及未参与方，区分内部受让与外部受让情形）

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》及本公司《公司章程》的相关规定，公司全体股东（转让方、受让方、其他股东）于______年______月______日，在公司注册地址/指定会议场所（____________________）召开临时股东会会议，专门就转让方所持公司股权有偿转让、股权转让后公司章程修订相关事宜，包括股权转让合规性确认、章程修订条款、配套手续办理及各方权利义务等，经全体股东充分审议、协商并表决，达成如下一致决议，全体股东、转让方、受让方共同信守执行，不得擅自变更。

一、会议基本信息

1.会议召集人：____________________（填写公司董事会、执行董事或持股比例符合公司章程规定的股东）；

2.会议主持人：____________________（填写董事长、执行董事或召集人指定人员）；

3.会议通知情况：本次股东会会议已于______年______月______日，通过______（书面送达/电子邮件/短信等合法方式），将会议时间、地点、核心议题（股权转让及公司章程修订）、转让方拟转让股权详情、受让方基本信息、公司章程拟修订条款草案及相关参会要求，书面通知本公司全体股东，通知程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，全体股东均已知悉会议相关事宜及核心内容，无任何股东对通知程序、议题或相关资料提出异议；

4.应到股东情况：本公司共有股东______名，应到股东______名，全体应到股东合计持有公司全部股权______万股，占公司总股本100%；其中转让方持股______万股，受让方（若为现有股东）持股______万股，其他股东合计持股______万股；

5.实到股东情况：本次会议实到股东______名，实到股东合计持有公司股权______万股，占公司总股本______%；缺席股东______名（如有），缺席股东姓名/名称：____________________，缺席原因：____________________，缺席股东已出具合法有效的书面授权文件（如有），委托本公司其他股东______代为行使表决权、股权转让及章程修订相关事宜审议权，授权范围明确涵盖本次会议全部议题；

6.表决方式及有效性：本次会议采用______（现场举手/书面表决/线上投票）的方式进行表决，转让方就自身股权转让相关议题依法回避表决，受让方及其他股东正常行使表决权；表决结果经代表______%以上表决权的实到股东同意（或：全体实到股东一致同意），符合《公司法》及本公司《公司章程》关于股权转让、章程修订相关事项的表决比例规定（其中章程修订需符合代表三分之二以上表决权股东同意的法定要求或公司章程约定），本次会议所形成的决议合法、有效，对全体股东、转让方、受让方及公司均具有法律约束力。

二、股权转让相关前提及核心事项确认

1.全体实到股东一致确认，转让方拟转让的______万股公司股权（占公司总股本______%），系其合法出资取得，权属清晰、无抵