公司章程修订及股东会议记录范文.docxVIP

在企业治理结构中，公司章程作为“公司宪法”，其修订与完善是适应企业发展、规范运营管理的重要环节。而股东会议记录则是股东会决策过程与结果的法定载体，二者均需遵循严谨的法律程序与规范的文书格式。本文将结合实务操作，提供公司章程修订案及股东会议记录的参考范文，并阐释其核心要点。

一、公司章程修订案（示例）

[公司全称]章程修订案

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的最新规定，结合本公司实际经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提升决策效率，经公司董事会/执行董事提议，拟对本公司章程部分条款进行修订。

二、修订条款对照表

原条款内容(章节/条)

修订方式

修订后条款内容

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**第一章总则第X条**

公司经营范围：[原经营范围]

修改

**第一章总则第X条**

公司经营范围：[新经营范围，需具体、明确，可参照《国民经济行业分类》]。（以工商登记机关核准为准）

**第二章注册资本与股东第Y条**

公司注册资本为人民币[原金额]万元。

修改

**第二章注册资本与股东第Y条**

公司注册资本为人民币[新金额]万元。

**（若涉及新增股东或原股东股权变动，需相应修改股东名录及出资情况条款）**

**原第Z条股东名录：**

1.[股东A姓名/名称]，出资额[金额]万元，占注册资本[比例]%

2.[股东B姓名/名称]，出资额[金额]万元，占注册资本[比例]%

修改

**新第Z条股东名录：**

1.[股东A姓名/名称]，出资额[金额]万元，占注册资本[比例]%

2.[股东B姓名/名称]，出资额[金额]万元，占注册资本[比例]%

3.[新增股东C姓名/名称]，出资额[金额]万元，占注册资本[比例]%（若有）

**第三章股东的权利和义务第M条**

（可根据实际情况增删或修改关于股东知情权、分红权、表决权等具体表述）

新增/修改

**第三章股东的权利和义务第M条**

[具体修改后的权利或义务内容，例如：股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。公司应在股东提出书面请求后[合理期限，如：五个工作日]内提供查阅或复制服务。]

**（若涉及公司治理结构调整，如增设董事会/监事会，或修改其职权、人数等，需相应修改相关章节条款）**

新增/修改

（具体修改内容，需参照《公司法》对不同类型公司治理结构的要求进行拟定）

三、其他事项

本修订案经公司股东会审议通过后生效。公司将依据本修订案办理公司章程变更登记手续。

除上述修订条款外，公司章程其他内容不变。

[公司全称]（盖章）

[日期：年月日]

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二、股东会议记录（范文）

[公司全称]第[届/次]股东会会议记录

会议名称：[公司全称]第[届/次]临时股东会会议（或年度股东会会议）

会议时间：[年月日][上/下午时分]

会议地点：[详细地址，例如：公司会议室/XX市XX区XX路XX号XX会议室]

会议主持人：[主持人姓名，通常为董事长或执行董事，若董事长/执行董事不能履行职务，可由半数以上董事共同推举一名董事主持，或由出资最多的股东主持]

会议记录人：[记录人姓名及职务，例如：公司监事/行政经理XXX]

出席会议股东（或股东代表）及持股情况：

1.[股东A姓名/名称]，持有公司[百分比]%股权，[本人/授权代表XXX]出席；

2.[股东B姓名/名称]，持有公司[百分比]%股权，[本人/授权代表XXX]出席；

3.[股东C姓名/名称]，持有公司[百分比]%股权，[本人/授权代表XXX]出席；

...(列出所有出席股东)

缺席股东及原因（如有）：

[股东D姓名/名称]，持有公司[百分比]%股权，因[具体原因，如：出差/身体原因]未能出席，已书面委托[受托人姓名]代为行使表决权/未委托他人。

会议通知情况：

本次股东会会议已于[年月日]通过[书面/电子邮件/公告等方式]向全体股东发出了会议通知，通知中载明了会议召开的时间、地点、会议议题及其他需要股东了解的事项。

会议议题：

1.审议《关于修改公司章程的议案》；

2.审议《关于选举公司第[届]董事会董事的议案》（如适用）；

3.审议《关于选举公司第[届]监事会监事的议案》（如适用）；

4.审议《关于[其他具体事项，如：增加注册资本/对外投资/更换法定代表人等]的议案》；

5.其他需要股东会审议的事项。

会议议程及主要内容：

主持人[主持人姓名]宣布会议开始，并确认出席股东人数及所代表股权比例符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

议题一：审议《关于修改公司章程的议案》