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韩国练习生月考制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时符合集团母公司关于企业风险管理及合规经营的管理要求。为规范公司韩国练习生培养业务流程，防控运营风险，提升管理效能，特制定本制度，以适应企业内部治理及业务发展的实际需求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖韩国练习生选拔、培训、出道支持等全业务流程，以及与之相关的资源调配、合同管理、绩效考核等环节。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）XX专项管理：指针对韩国练习生培养业务，通过制度、流程、技术及文化建设，实现风险识别、防控、处置的全周期管理活动。

（二）XX风险：指在韩国练习生培养过程中可能出现的法律合规风险、商业秘密泄露风险、运营成本失控风险、市场声誉风险等。

（三）XX合规：指公司业务活动及员工行为符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度，确保合法合规经营。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖业务全流程、全主体、全环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门管理职责，形成责任链条。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先化解重大风险隐患。

（四）持续改进：根据业务变化及管理需求，动态优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，确保制度有效执行；分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调及监督落实。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组职责包括：统筹协调专项管理工作，决策重大风险处置方案，监督评价管理成效。

第七条设立XX专项管理办公室（由人力资源部牵头），负责日常管理事务，具体职责包括：

（一）制定完善专项管理制度及操作指南；

（二）组织专项风险排查及评估；

（三）开展监督考核及培训宣贯；

（四）协调跨部门协作事项。

第八条牵头部门职责：

（一）人力资源部：统筹XX专项管理制度的建设与优化，定期组织业务合规培训，监督考核各环节执行情况。

（二）财务部：审核韩国练习生培养相关资金使用合规性，监控成本支出，确保税务合规。

（三）法务部：提供业务合规性法律支持，审核合同条款，评估法律风险。

第九条专责部门职责：

（一）运营部：负责练习生选拔、培训计划的合规性审核，优化业务流程，监控运营风险。

（二）市场部：评估出道支持方案的市场合规性，防范声誉风险，制定风险应对预案。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）练习生培养中心：落实XX专项管理要求，开展日常风险防控，确保选拔、培训等环节合规。

（二）经纪合作单位：确保合作条款合法合规，防范利益输送风险，定期提交管理报告。

第十一条基层执行岗责任：

（一）岗位合规承诺：每位员工须签署合规承诺书，明确个人职责及违规后果。

（二）风险上报义务：发现XX风险线索须第一时间上报，不得瞒报、漏报。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条选拔环节管控：业务操作需符合以下标准：

（一）公开透明：选拔流程、标准、结果公开公示，接受监督；

（二）公平公正：组建独立评审小组，采用匿名打分机制；

（三）合规审查：确保选拔合同条款合法，避免利益输送风险。

禁止性行为：严禁通过不正当关系影响选拔结果，严禁泄露评审信息。重点防控点：防范评审标准主观化及暗箱操作风险。

第十三条培训环节管控：业务操作需符合以下标准：

（一）计划合规：培训内容、周期、费用须报批备案；

（二）资源合理：确保师资、场地、设备符合标准，避免浪费；

（三）效果评估：定期检验培训成效，优化课程设计。

禁止性行为：严禁虚报培训时长套取资源，严禁培训期间违规盈利。重点防控点：防范资源分配不均及培训效果虚标风险。

第十四条出道支持管控：业务操作需符合以下标准：

（一）合同规范：出道协议须明确权责、违约责任，经法务审核；

（二）成本控制：出道预算分级审批，定期审计支出；

（三）风险隔离：防范出道后商业利益与公司业务的冲突。

禁止性行为：严禁为出道人员违规提供资金支持，严禁泄露商业计划。重点防控点：防范出道失败后的成本回收及声誉影响风险。

第十五条合规审查管控：业务操作需符合以下标准：

（一）事前审查：重大决策须提交专项审查，未经通过不得实施；

（二）事中监控：建立动态监控机制，实时跟踪合规情况；

（三）事后评估：每季度开展合规审查，出具评估报告。

禁止性行为：严禁规避合规审查，严禁伪造审查记录。重点防控点：防范