董事会决策事项落实情况报告.docxVIP

董事会决策事项落实情况报告

一、决策背景与总体执行情况

2023年4月18日，第十二届董事会第二次临时会议以现场加通讯方式召开，应到董事11人，实到11人，列席监事3人、高管6人。会议对《关于加速推进东南亚供应链一体化项目的议案》等七项议题作出决议，明确“2023—2025三年行动清单”，并授权战略与投资委员会（下称“战投委”）牵头建立“月度跟踪、季度复盘、年度审计”的闭环机制。截至2024年5月31日，七项决议全部启动，其中三项提前完成里程碑，两项进度超前，一项因外部政策调整需二次修订，一项因市场剧变暂停。整体预算执行率78.4%，资金结余9.7亿元，未发生合规性事件，未出现重大负面舆情。

二、决议一：东南亚供应链一体化项目

（一）董事会要求

2023年6月底前完成泰国罗勇府智能仓土地摘牌；9月底前完成越南胡志明市保税仓EPC招标；12月底前实现泰国—越南—广西凭祥“跨境快速通道”常态化周班；2024年Q1整体物流时效提升30%，单票成本下降8%。

（二）落实情况

1.土地与基建

2023年5月22日以1.18亿泰铢摘得罗勇府304工业区地块，面积52亩，较可研预算节约6.3%。地块已完成地质勘探与强夯，2024年2月通过泰国工业区管理局（IEAT）建筑许可验收，3月启动主体钢结构安装，预计7月整体竣工，较原计划提前45天。

2.EPC招标

越南保税仓采用“两段式”招标：2023年7月完成资格预审，8月完成技术标开标，9月完成价格标谈判，最终由SKEC与本地CTD组成联合体中标，总价4,720万美元，低于概算5.1%。合同已签署并生效，2024年1月桩基开工，5月完成主体结构封顶，预计10月交付。

3.跨境快速通道

2023年10月与广西南宁铁路局、越南铁路总公司签署“三图合一”运力共享协议，11月完成泰国—越南—中国（凭祥）铁路与公路多式联运测试，周班试运行12趟次，平均时效4.2天，较传统海运缩短58%。2024年3月正式周班化，截至5月底累计开行156趟，承运4,900TEU，货值2.7亿美元，单票综合成本下降9.4%，超额完成董事会指标。

4.数字化系统

2023年8月启动“鲲鹏”供应链控制塔建设，投入1,200万元，2024年1月上线1.0版本，打通泰国、越南、中国三地8个仓库的库存数据，实现SKU级可视。库存周转天数由47天降至31天，释放现金流3.6亿元。

5.风险与纠偏

2023年12月泰国政府突然提高外资土地持有印花税0.5个百分点，项目公司及时启用“泰方代持+股权质押”结构，节税210万泰铢，未对现金流造成实质影响。2024年4月越南海关调整跨境关务编码，导致清关时效增加4小时，项目团队通过提前申报、两段准入模式，将延误压缩至1.2小时，未影响周班运行。

三、决议二：欧洲研发中心升级与人才引进

（一）董事会要求

2023年内在德国慕尼黑设立“全球前沿技术研究院”，聚焦固态电池、功率半导体、智能底盘三大方向；三年合计引进外籍高端人才120人，其中首席科学家不少于8人；2025年专利申请量不少于300件，其中PCT占比不低于40%。

（二）落实情况

1.机构设立

2023年7月完成德国法律实体注册，注册资本500万欧元，选址慕尼黑Garching园区，建筑面积8,600㎡，租期10年，租金较市场均价低7%。2023年12月完成实验室装修与CNAS-equivalent认证，2024年2月正式启用。

2.人才引进

采用“双聘+期权”模式，2023年Q3—2024年Q2累计签约外籍高端人才117人，完成率97.5%；首席科学家已到位7人，剩余1人因美国出口管制审查延迟，预计2024年8月到岗。人才来源分布：德国52%、法国18%、东欧15%、其他15%。

3.研发成果

固态电池方面，能量密度达到420Wh/kg，循环1,200次容量保持率92%，已通过德国TüV针刺、挤压、热扩散测试，计划2024年Q4在国内A样车上搭载。功率半导体方面，1200V/400ASiC模块完成三温测试，导通电阻降低18%，已锁定2025年欧洲Tier1订单12万套。智能底盘方面，发布“i-Chassis3.0”平台，实现线控转向、制动、油门三冗余，2024年5月获得欧盟整车型式认证（WVTA）背书。

4.专利与合规

截至2024年5月，研究院提交发明专利申请287件，PCT申请126件，占比43.9%，提前完成阶段指标。所有研发活动通过德国经济部外资审查，未触发《对外经济条例》第15条强制披露义务。

四、决议三：光伏级高纯石英砂产能扩建

（一）董事会要求

在江苏连云港基地新建6万吨/年光伏级高纯石英砂产线，2024年Q2投产，产品纯度≥99.998%，金属杂质≤15ppm，单位能耗≤580kWh/t，总投资不