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企业日常运营管理常用指南

一、高效会议管理：会议纪要模板

适用场景

部门周例会、项目启动会、跨部门协调会、专题研讨会等需记录讨论内容并明确行动项的正式会议。

操作流程

会前准备：会议组织者提前明确会议主题、时间、地点、参会人员及议程，并通知相关人员；记录人提前准备会议纪要模板（含会议基本信息、议程、发言要点、决议事项、待办事项等模块）。

会中记录：记录人需同步记录讨论核心观点、不同意见及最终共识，重点标注“决议事项”（需明确结果）和“待办事项”（需明确任务、负责人、截止时间），避免记录无关细节或主观评价。

会后整理：会议结束后2个工作日内，记录人根据会议记录整理纪要初稿，发送给会议主持人审核；主持人确认内容准确性后，于1个工作日内反馈，记录人修订后正式发送至全体参会人员及相关方，并同步归档。

模板示例

会议基本信息

会议名称

部门Q3目标冲刺会

会议时间

2023年X月X日14:00-16:00

会议地点

公司3楼会议室A

主持人

张经理

记录人

李秘书

参会人员

张经理、王主管、赵专员、孙助理、*工程师

缺席人员

（无）

会议议程与讨论内容

发言要点

1.Q2目标完成情况回顾

王主管：销售部Q2目标完成率92%，主要未达成指标为新客户开拓，需分析原因。

2.Q3目标分解与资源需求

赵专员：建议增加市场推广预算3万元，重点投放线上渠道；*工程师：需新增2名技术支持人员配合项目落地。

3.跨部门协作事项

孙助理：与生产部对接产品交付周期，目前平均延误2天，需明确责任节点。

决议事项

结果

Q3销售目标调整

维持原目标，但新客户开拓指标下调5%，聚焦老客户复购。

市场推广预算

同意增加3万元，由市场部本周五前提交详细方案。

待办事项

负责人

截止时间

备注

分析新客户开拓未达成原因

王主管

2023年X月X日

提交数据报告及改进措施

提交Q3市场推广详细方案

赵专员

2023年X月X日

需包含ROI预估

对接生产部明确产品交付节点

孙助理

2023年X月X日

输出书面对接表

关键要点

待办事项必须遵循“任务-负责人-时间”三要素，避免模糊表述（如“尽快”“跟进”）；

纪要需客观记录，不添加个人观点，若存在争议需注明“未达成共识，待进一步讨论”；

正式纪要需经主持人签字确认后归档，保存期限不少于1年。

二、目标落地跟进：工作计划模板

适用场景

部门月度/季度工作规划、员工个人绩效目标设定、项目阶段性任务分解等需明确目标、路径及责任的工作场景。

操作流程

目标拆解：根据公司/部门总体目标，将大目标拆解为可量化、可执行的具体任务（如“提升客户满意度”拆解为“Q3客户投诉率下降至5%以下”“新增客户回访30次”）。

任务分配：明确每个任务的负责人、协作部门及所需资源（人力、预算、工具等），避免责任真空。

时间规划：为每个任务设定起始时间、截止时间及关键里程碑（如“需求调研完成”“原型设计定稿”），保证进度可控。

审核确认：计划制定后提交上级审核，重点核对目标合理性、资源匹配度及时间可行性，通过后签字执行。

模板示例

计划名称

销售部Q3工作计划

制定部门

销售部

制定人

王主管

审核人

张经理

计划周期

2023年X月X日-X月X日

核心目标

1.销售额达成120万元，同比增长15%2.新客户开拓数量15家3.客户复购率提升至60%

任务清单

负责人

协作部门

时间安排

所需资源

完成标准

重点客户A方案定制

赵专员

产品部

9月1日-9月7日

客户需求调研表、产品手册

方案通过客户确认

线上推广活动执行

孙助理

市场部

9月10日-9月20日

预算2万元、推广渠道账号

活动曝光量≥5万次

老客户回访计划

李秘书

客服部

9月1日-9月30日

回访话术模板、客户信息表

回访完成率≥90%，反馈记录完整

新客户签约跟进

王主管

法务部

9月15日-9月30日

合同模板、法务支持

签约新客户≥5家

关键要点

目标需符合SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时间限制），避免“提升业绩”“加强沟通”等模糊表述；

跨部门任务需明确协作方职责，避免“多头管理”或“无人负责”；

计划执行中需每周更新进度，遇重大偏差及时上报并调整方案。

三、规范人事管理：员工请假申请模板

适用场景

员工因事假、病假、年假、婚假、产假等原因需暂时离开工作岗位时，向公司申请假期。

操作流程

提交申请：员工提前1-3天（紧急情况除外）通过OA系统或书面形式提交申请，注明请假类型、时间、事由及工作交接安排。

审批流转：根据请假类型及天数逐级审批（如事假1-3天由部门审批，3天以上需人事部备案；病假需提供医院证明）。

工作交接：员工需提前将手头工作交接给指定同事，明确交接内容及紧急联系人，保证假期期间工作不受影响。

备案与考勤：审批通过后，人事部更新考勤记录