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内保安全保卫制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业数据安全防护准则及集团母公司关于企业内部风险防控的管理规定，结合公司业务发展实际与内部安全管理需求，旨在构建全面覆盖、责任明确、风险可控的安全保卫管理体系，有效防范和化解数据泄露、网络攻击、财产损失等重大安全风险，保障公司核心信息资产安全与业务连续性。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司信息系统、办公场所、重要物资、财务资金等安全保卫全流程，以及业务外包、合作开发等涉及第三方参与场景。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司为防范特定领域安全风险而建立的管理体系，包括组织架构、制度流程、技术防护、应急响应等综合管控措施。

（二）“XX风险”指可能导致公司信息资产损失、业务中断或声誉受损的潜在威胁，如系统漏洞、人为操作失误、自然灾害等。

（三）“XX合规”指公司及员工在安全保卫活动中必须遵守的法律法规、行业标准及内部规章，包括数据采集使用、权限管理、事件处置等标准要求。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：确保安全保卫管理覆盖所有业务场景与层级，不留盲区；

（二）责任到人：明确各级人员安全职责，实现风险归因可追溯；

（三）风险导向：聚焦高风险领域优先管控，动态调整资源投入；

（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程与技术手段。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理承担全面领导责任，统筹决策重大安全投入与资源协调；分管领导承担直接管理责任，负责专项管理制度落地监督与绩效考核。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务领域代表，主要履行以下职能：

（一）统筹协调：审议年度管理计划，协调跨部门重大风险处置；

（二）决策审批：对重大安全投入、应急预案发布行使审批权；

（三）监督评价：定期评估专项管理体系运行效果，提出改进要求。

第七条XX专项管理职责划分如下：

（一）牵头部门（如信息安全管理部）：负责专项管理制度建设、风险识别评估、技术工具升级、员工培训宣贯，并主导年度考核工作；

（二）专责部门（如合规管理部、财务部）：分别负责业务合规审核、资金权限管控，对采购、招标、财务审批等环节实施专业监督；

（三）业务部门/下属单位：落实本领域安全要求，开展日常巡检、隐患整改，配合完成专项检查与事件处置；

（四）基层执行岗：履行岗位合规承诺，执行操作规程，主动上报异常情况，对直接管理责任范围内的安全风险负首要责任。

第八条基层执行岗具体职责包括：

（一）严格遵守操作手册，禁止越权访问或操作核心系统；

（二）每日巡检办公设备、网络环境，发现隐患及时上报；

（三）参与应急演练，熟悉本岗位处置流程；

（四）签署年度安全责任书，承诺履行安全义务。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条系统访问管控：建立分级权限管理体系，实行“最小权限”原则，定期（每季度）开展权限核查；禁止非工作需要的系统账号共享，离职人员权限必须即时冻结。

第十条数据安全防护：实施数据分类分级管理，核心数据必须加密存储，传输时采用VPN或专用通道；外部合作需签署数据保密协议，明确数据使用范围与销毁时限。

第十一条漏洞管理机制：建立系统漏洞台账，高危漏洞必须在15个工作日内完成修复，未修复的系统必须实施隔离管控；鼓励员工通过匿名渠道提交漏洞建议，奖励金额根据影响程度分级。

第十二条恶意行为监测：部署安全审计工具，记录登录日志、操作行为，异常登录（如异地IP、深夜访问）触发自动告警；禁止使用非授权工具接入公司网络，违规者按损失金额10%-50%处罚。

第十三条物理环境管控：数据中心必须满足B级防护标准，视频监控覆盖所有出入口与核心区域，关键设备配备UPS电源；外来人员进入需登记、核验身份，全程跟踪电子围栏记录。

第十四条应急响应流程：制定《XX专项应急预案》，明确断电、断网、勒索病毒等场景的处置流程，每半年组织演练；重大事件必须第一时间上报至领导小组，同步通知外部监管机构（如需）。

第十五条合同安全审核：所有涉及信息系统的合同必须由合规部门审核，禁止条款中遗漏“保密责任”“数据销毁要求”；变更合同主体时需重新评估安全风险。

第十六条第三方管理：供应商接入系统前必须提交安全资质证明，签订《安全责任协议》，定期（每半年）评估其合规情况；核心服务供应商必须设置独立隔离网络，禁止跨网段访问。

第四章专项管理运行机制