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集团公司合规风险清单库（2023年）.docxVIP

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  • 2026-03-10 发布于山西
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集团公司合规风险清单库（2023年）.docx

    集团合规风险清单(2023年)

    序号

    项目阶段

    流程节点

    风险名称

    表现形式

    产生原因

    违规后果

    风险

    等级

    防控措施

    责任部门

    配合部门

    岗位职责

    1

    立项

    所在国商

    情和现场考察

    发展中国

    家项目风

    险

    1.在与我国无外交关系的国家/地区(详见我国商务部或外交部网站)开展工程项目：

    2.项日所在国家/地区存在恐怖主义、有组织犯罪、各类争端等安全风险：

    3.未及时密切关注相关制裁国家/地区的名单，在这些国家/地区开展项目：

    4.参与跨境水利，公路，铁路等涉及多国利益的项日，例如涉及多国水流的能源工程项目：

    5.项目所在国家/地区市场存在税收风险，汇率风险、利率风险、商

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