联合国毒品和犯罪问题办公室加密货币监管缺口——基于2024年全球洗钱威胁.pdfVIP

联合国毒品和犯罪问题办公室加密货币监管缺口——基于202

4年全球洗钱威胁

摘要与关键词

在全球金融科技快速发展和数字货币日益普及的背景下，

加密货币（Cryptocurrencies）以其匿名性、去中心化和跨境

流通的特点，在为金融创新带来巨大潜力的同时，也日益成为

洗钱（MoneyLaundering）、恐怖融资（Terrorism

Financing）等非法活动的新工具，对全球金融稳定和国家安

全构成严重威胁。尽管联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC

）作为打击跨国有组织犯罪和腐败的核心机构，持续关注加密

货币领域的犯罪问题，但全球范围内针对加密货币的监管却普

遍呈现出显著“缺口”状态。这种“缺口”并非指完全没有监

管，而是指现有国际法律框架、国家监管政策和执法能力在应

对加密货币犯罪方面，存在系统性的不足、碎片化的特征、以

及缺乏统一、协调且具前瞻性的治理体系。本研究基于对二零

二四年联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）《全球洗钱威

胁评估报告》（假定为最新官方报告）及其相关政策文件的深

入解读，旨在系统