董事会秘书制度.doc

董事会秘书制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步加强企业合规管理的指导意见》等相关法律法规与行业准则制定，旨在规范公司董事会秘书相关工作，防控信息披露、股东沟通、公司治理等领域的专项风险，提升公司治理水平，促进规范运营。结合公司内部管理需求，对董事会秘书职责权限、管理流程、风险防控机制等作出系统性规定。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司信息披露、股东关系维护、董事会支持、公司治理协调等业务场景，任何单位及个人均须严格遵守本制度规定。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

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