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行政规范性文件附带审查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国档案法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合[集团母公司名称]关于全面加强专项管理的指导意见，以及本公司防范重大风险、规范管理流程的内部需求，旨在建立健全行政规范性文件的附带审查制度，明确审查范围、程序、责任及保障措施，确保文件制定与执行符合合法性、合规性要求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营管理、人事管理、财务管理、资产管理、风险管理、合规管理等各类规范性文件的制定、发布、执行及审查活动，以及业务场景中的合同审批、流程变更、政策执行等环节。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“行政规范性文件”：指公司及下属单位为执行法律法规、规章及公司内部管理制度而制定，对特定范围内的员工、业务或第三方具有约束力的文件，包括但不限于管理办法、实施细则、操作指引、授权书等；

（二）“XX专项管理”：指针对特定领域（如合同管理、采购管理、数据安全管理）开展的系统性风险防控与合规治理活动；

（三）“XX风险”：指因文件内容不合规、执行不到位或外部环境变化可能导致的法律纠纷、经济损失、声誉损害等潜在威胁；

（四）“XX合规”：指文件制定与执行全过程符合国家法律法规、监管要求及公司内部制度的规定。

第四条专项管理应遵循“全面覆盖、