行政案件集体讨论制度.doc

行政案件集体讨论制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等行业法律法规及集团母公司关于强化专项风险管控的指导意见制定，结合公司实际业务需求，旨在规范行政案件管理流程，防范化解决策风险与操作风险，提升企业治理效能。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖行政案件从风险识别、讨论决策到执行监督的全流程管理，包括但不限于采购纠纷、合同争议、劳动争议等行政案件处置。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）行政案件专项管理：指公司围绕行政案件建立的风险防控体系，涵盖案件识别、评估、处置、复盘等环节，以合规化手段实现风险最小化。

（二）专项风险：指在行政案件处置中可能导致的合规违约、资产流失、声誉受损等重大负面影响。

（三）合规要求：指公司基于法律法规、行业规范及内部制度确立的刚性操作标准，须贯穿案件讨论全过程。

第四条行政案件专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保所有行政案件纳入统一管理框架，无死角、无遗漏；

（二）责任到人：明确各层级管理者的决策责任与执行责任；

（三）风险导向：优先处置高风险案件，动态调整管控资源；

（四）持续改进：通过复盘优化管理体系，实现闭环管理。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司行政案件专项管理负总责，分管领导对分管领域