重要考点难点整理（15分作用）：反洗钱组织、pep、代理行、私行比较.xlsxVIP

反洗钱领域国际组织横向比较

组织名称 宗旨/目标 组织性质/成员

金融行动特别工作组 制定标准，推动有效落实法律、监管和业务手段，实施打击洗钱、恐怖融资和其他国际金融体系诚信的威胁。金融行动特别工作组要求成员国落实反洗钱相关建议；研究洗钱和恐怖融资手法及应对措施；推动各国采纳和落实其建议 由34个成员和2个国际组织组成的政府间组织

巴塞尔银行监管委员会 旨在全球范围内推行完善的银行监管标准。宗旨是以提高金融稳定性为目标，加强对全球银行的监管、监督和实践。 由十国集团的中央银行行长组成

欧盟1-4号令 以法律效力角度，推动反洗钱监管，但只适用于欧盟成员国。针对成员国出台法律发布反洗钱/反恐融资指令，要求各国必须防范本国金融系统受到洗钱和恐怖融资活动的滥用 由28个欧洲国家组成的政治经

济联盟

金融情报机构埃格蒙特集团 为全球的金融情报机构提供论坛，以促进在打击洗钱和恐怖融资领域的合作并推动该领域国内项目的实施。 金融情报机构非正式网络组织

沃尔夫斯堡 旨在制定金融服务行业标准，并为了解您的客户、反洗钱和反恐怖融资政策提供指引。沃尔夫斯堡集团没有强制执行权，但其通过发布指引来管理成员国自身的风险，帮助健全有关客户的决策机制并避免其操作系统被犯罪分子滥用。 由13家全球性银行组成的协会

世界银行和国际货币基金组织 国际货币基金组织(IMF)和世界银行共