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6.国际组织代理行私行专题.pdfVIP

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  • 2026-05-03 发布于境外
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6.国际组织代理行私行专题.pdf

    反洗钱国际组织概况

    组织名称宗旨/目标组织性质/成员

    制定标准，推动有效落实法律、监管和业务手段，实施打击洗钱、恐由36个成员国家（截止

    怖融资和其他国际金融体系诚信的威胁。金融行动特别工作组要求成2018年12月）和2个

    金融行动特别工作组

    员国落实反洗钱相关建议；研究洗钱和恐怖融资手法及应对措施；推国际组织组成的政府间

    动各国采纳和落实其建议组织

    由十国集团的中央银行

    巴塞尔银行监管委员旨在全球范围内推行完善的银行监管标准。宗旨是以提高金融稳定性

    行长组成

    会为目标，加强对全球银行的监管、监督和实践。

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