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反恐怖融资监测处置预案

一、总则

（一）编制目的

为有效预防、及时发现和妥善处置恐怖融资活动，维护国家金融安全和社会稳定，保障经济金融秩序正常运行，根据《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本预案。

（二）工作原则

预防为主，综合治理：将预防恐怖融资作为首要任务，通过建立健全监测体系、加强内部控制等多种手段，从源头上遏制恐怖融资活动的发生。

快速反应，高效处置：一旦发现恐怖融资线索或事件，迅速启动应急预案，各部门协同配合，采取有效措施，最大限度降低危害。

依法合规，严格保密：严格按照法律法规和监管要求开展工作，对监测和处置过程中涉及的敏感信息严格保密，防止信息泄露。

分级负责，属地管理：明确各级机构和部门的职责，实行属地管理原则，确保责任落实到位。

（三）适用范围

本预案适用于本单位及其所属分支机构在日常经营活动中涉及的恐怖融资监测、预警、处置等工作。

二、组织架构与职责分工

（一）领导小组

成立反恐怖融资工作领导小组（以下简称“领导小组”），由单位主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括风险管理、合规、运营、信息技术等部门负责人。领导小组的主要职责：

统筹协调本单位反恐怖融资工作，研究制定工作方针、政策和重大决策。

审批反恐怖融资监测处置预案及相关制度。

指挥、协调重大恐怖融资事件的处置工作。

定期听取反恐怖融资工作汇