上市公司独立董事专门会议工作制度.docxVIP

上市公司独立董事专门会议工作制度

第一章总则

第一条为持续优化公司法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规，结合《公司章程》规定，参考《上市公司独立董事管理办法》等要求，特制定本工作制度，明确独立董事专门会议的组织架构、职责权限、会议流程及工作要求，为独立董事履行职责提供有力保障。

第二条独立董事专门会议是由公司全体独立董事组成的专门会议，为独立董事提供了一个独立交流、共同商讨公司重要事务的平台，确保独立董事在公司治理中发挥重要作用。

第三条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，以及其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应具备独立性、专业性、公正性，能够以客观、中立的态度履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

第四条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，为公司发展提供专业意见和建议，提升公司治理水平。

第二章会议的召集与主持

第五条公司应当至少每年召开一次