上市公司董事会秘书工作细则（2025年版）_副本.docxVIP

上市公司董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善公司章程制度，促进公司规范治理与高效运转，充分发挥董事会秘书在信息披露、投资者关系管理中的桥梁作用，根据《公司法》《证券法》及证券交易所相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。董事会秘书作为公司治理的重要角色，需具备高度的责任心和专业素养，以保障公司治理透明度和公信力。

第二条公司设董事会秘书1名，为高级管理人员，向公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的相关规定，适用于董事会秘书。

第二章任职资格

第三条董事会秘书应具备如下任职条件：

拥有财务、管理、法律等领域的专业知识，熟悉证券市场规则与公司运作流程；

具备出色的沟通协调能力、逻辑分析能力及突发状况应对能力；

通过深圳证券交易所考核，持有董事会秘书资格证书；

最近三年内未受过证券监管机构行政处罚或公开谴责。

第四条有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

最近三年受到中国证券监督管理委员会行政处罚的；

最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的；

证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条董事