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上市公司董事会提名委员会工作细则

第一章总则

目的与依据

为完善公司治理结构，规范董事和高级管理人员的选任流程，优化董事会及高级管理团队的组成，提升公司决策与管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，设立董事会提名委员会并制定本工作细则。

职责定位

提名委员会作为董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，为董事会提供专业建议，确保公司管理层具备专业胜任能力和良好职业道德。

第二章人员组成

成员资格与结构

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超半数，以保障决策的独立性与客观性。成员应具备丰富的人力资源管理经验或公司治理知识，能够准确评估候选人的能力和素质。

提名与选举程序

成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，经董事会选举产生。提名过程需充分考量候选人的专业背景、过往履职表现及独立性。

主任委员的选举与职责

设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，负责召集会议、制定议程、组织讨论，并向董事会报告工作。

任期与补选机制

提名委员会任期与董事会一致，委员可连选连任。若委员人数低于规定人数三分之二，应及时补足，保证委员会工作的连续性和稳定性。

第三章职责权限

拟定选任