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上市公司董事会秘书工作制度

第一章总则

第一条为促进上市公司（以下简称“公司”）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。

第二章董事会秘书的地位、主要职责及任职资格

第二条公司设立一名董事会秘书。董事会秘书可由公司董事、副总经理、财务总监或其他具备相应资质的高级管理人员担任。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，需遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的指定联络人，负责管理公司信息披露事务部门。

第三条公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司相关人员应支持、配合其工作。董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议，查阅文件，并要求有关部门和人员及时提供资料和信息。

第四条董事会秘书的主要职责如下：

全面负责公司信息披露事务，协调信