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大唐国际发电股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会工作细则

第一章总则

第一条为进一步建立健全大唐国际发电股份有限公司

（“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善

公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治

理准则》、《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）

及国家关于薪酬管理的有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委

员会（“薪酬与考核委员会”）,并制定本工作细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，

主要负责研究公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行

考核；负责研究、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政

策与方案。

第三条本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经

理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书及由总经理

提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会由五名董事组成,独立董事占多

数。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上

独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选