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上市公司独立董事工作制度

第一章总则

1.1目的

为完善上市公司治理结构，强化对管理层的约束与监督，维护中小股东利益，促进规范运作，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度。

1.2独立董事定义与职责

独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事。其应独立履行职责，不受公司及主要股东等影响，在董事会中发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益与中小股东权益。若发现审议事项影响独立性，应申明并回避，出现影响独立性情形时，及时通知公司并提出解决措施，必要时辞职。

1.3任职数量与时间精力要求

独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事，确保有足够时间与精力履行职责。

1.4董事会构成要求

公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少1名为会计专业人士。

1.5董事会专门委员会设置

公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略委员会。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数且由会计专业人士独立董事任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人。

第二章独立董事任职条件

2.1基本条件

独立董事应具备以下条件：

具备担任公司董事的资格；

具有规定的独立性；

掌握公司运作基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

拥有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济工