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企业ESG管理体系管理评审控制程序.docx

第6.18节PRO-018管理评审控制程序

使用说明：本文件整理了企业管理评审的通用程序参考，包含评审流程、输入输出要点、实施提示及配套表单模板，供相关人员参考使用。

第1条目的

由最高管理者组织对ESG管理体系进行定期评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，为体系改进和优化提供决策依据。

第2条范围

适用于最高管理者对ESG管理体系的全面评审，覆盖体系方针、目标、运行绩效、资源配置、内外部环境变化、改进机会等方面。

第3条职责参考

第3.1款总经理：主持管理评审会议，审批管理评审报告及行动计划，决定体系重大变更及资源配置调整。

第3.2款管理者代表：负责评审组织协调，准备输入材料，报告体系运行绩效，起草评审报告及行动计划，跟踪行动计划落实。

第3.3款ESG推进组：协助收集整理输入材料，组织评审会议，记录评审决议，跟踪行动计划落实情况。

第3.4款各部门负责人：提供评审输入信息，参与评审会议，落实评审决议。

第4条工作程序

第4.1款评审计划制定

第4.1.1项管理评审每年至少开展一次，时间间隔不超过12个月。通常安排在年度内部审核完成后进行，以便充分利用内审结果。当出现以下情况时，可适时增加评审频次：企业战略发生重大调整、内外部环境发生显著变化（如法规重大修订、市场重大波动）、发生重大ESG事件或客户投诉、管理体系发生重大变更等。