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高中2026秋季内部控制登记表

一、基本信息

项目

内容

学校名称

XX市第一高级中学

登记周期

2026年9月1日-2026年12月31日（2026秋季学期）

内部控制牵头部门

学校党政办公室

内部控制负责人

张XX（校长、党委副书记）

联系电话

13XXXXXXXXX

登记日期

2026年8月25日

二、内部控制环境控制登记

（一）治理结构控制

控制事项

控制要求

实际执行情况

存在风险点

整改措施

完成时限

责任人

党委领导下的校长负责制落实

重大事项必须经党委会集体研究决策，实行“三重一大”决策制度，明确党委与校长办公会的权责边界

1.本学期已召开党委会8次，研究重大决策12项、重要干部任免6项、重大项目安排3项、大额度资金使用4项，全部履行集体决策程序；2.修订《党委会议事规则》《校长办公会议事规则》，明确18类事项必须上党委会研究，12类事项由校长办公会研究；3.建立决策前合法性审查机制，所有重大决策均由学校法律顾问出具审查意见

部分班子成员对“末位表态制”执行不严格，存在提前引导意见的情况；决策记录不够细化，少数决策仅记录结论未记录不同意见

1.开展班子成员内控专题培训，重申“三重一大”决策程序要求；2.规范会议记录模板，明确要求完整记录参会人员意见与表决结果

2026年9月30日

李XX（党委书记）

校务委员会运行

按规定吸纳教师代表、家长代表、社区代表参与学校管理