2025年贵州黔南州银行业协会招聘考试笔试试题.docxVIP

2025年贵州黔南州银行业协会招聘考试笔试试题

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.下列哪项不属于《银行业金融机构反洗钱规定》中规定的反洗钱义务？()

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.开展反洗钱培训和宣传教育

C.对可疑交易进行报告

D.对客户身份信息进行保密

2.以下哪种行为属于洗钱行为？()

A.通过合法途径获得资金

B.转账给亲朋好友

C.将合法收入用于投资

D.利用金融机构将非法所得转换成合法资金

3.银行业金融机构在反洗钱工作中，应当如何识别和评估客户的风险？()

A.仅根据客户的基本信息进行评估

B.仅根据客户的交易金额进行评估

C.综合考虑客户的基本信息、交易背景、交易金额等多方面因素进行评估

D.不对客户进行风险评估

4.以下哪个不是中国人民银行的主要职责？()

A.制定和执行货币政策

B.管理银行间同业拆借市场

C.发行货币

D.管理银行业金融机构的合规经营

5.以下哪项不属于银行业金融机构应当履行的反洗钱措施？()

A.审核客户身份信息

B.审核交易信息

C.对异常交易进行报告

D.不对客户进行尽职调查

6.以下哪种金融机构不属于非银行金融机构？()

A.保险公司

B.